FTX-сагата създаде цунами, което засегна цялата индустрия, а последствията бяха видими и в други сектори. Разпитват се всички съучастници по случая и са им повдигнати обвинения. Криптобанка Silvergate, която държеше множество акаунти на FTX и Alameda Research, е разследвана от отдела за измами на Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) за тясното им участие в случая.
Крипто-фокусираната банка хостваше някои акаунти, свързани с бизнеса на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид, вече фалиралата крипто борса Alameda и други лица. Цитирайки „хора, запознати с въпроса“, доклад, подаден от Bloomberg, хвърли светлина върху инцидента. Базираната в Калифорния банка обаче не е обвинена в престъплението, а само се разследва, за да разбере дълбочината на измамата.
Когато FTX се срина и подаде молба за банкрут съгласно глава 11 на 11 ноември 2022 г., Silvergate беше силно засегнат, съобщавайки, че е загубил 1 милиард долара през последното тримесечие. Поради това банката трябваше да освободи 40% от персонала си и да разкрие вземането на милиарди долари заеми, за да избегне ликвидна криза след падането на крипто империята. Чрез разследването те се опитват да установят дали Силвъргейт или всеки друг субект, работещ с FTX, е знаел предварително за измамата.
Силвъргейт каза, че Alameda е открил акаунт при тях през 2018 г., някъде преди старта на FTX. Той твърди, че е извършил надлежна проверка и текущ мониторинг по това време. Представител на банка каза, че фирмата „има цялостна програма за съответствие и управление на риска“.
Джош Рейджър, крипто търговец, коментира възможните последици от това последно криминално разследване върху всички крипто борси, които имат връзки с крипто банката Silvergate.
На 27 януари 2023 г. Silvergate прекрати дивидентите си, позовавайки се на продължаващата нестабилност в индустрията на цифровите активи. Въпреки това, поддържайки, че тяхната парична позиция е в излишък към момента за депозитите, свързани с клиентите на цифровите активи.
Поради участието им в FTX, цените на SI са спаднали с 92% от рекорда за всички времена, постигнат през ноември 2021 г. Към момента на писане акциите се търгуваха на $20.97, със скок от 29.13%, като предишното затваряне беше на $16.24 при отваряне на $19.40. Петдесет и две седмичният диапазон е от $10.81 до $162.65, което означава, че текущата цена е по-близо до долния край на спектъра.
Очакваната целева цена трябва да бъде $36.18, което е 72.5% увеличение; най-високата ставка може да бъде $150.00, докато най-ниската може да бъде $13.00. Прогнозираният ръст на печалбата е около 55.32% от $0.47 до $0.73 на акция. Според пазарните нагласи интересът към късите позиции е низходящ, като близо 62% от акциите са продадени на къси позиции.
Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/