В рамките на корпоративната мрежа на индийската група Adani имената на някои хора изскачат отново и отново, свързани с множество офшорни субекти с неясна цел или лабиринтна структура. След Обвиненията на Hindenburg Research за измама в групата Адани, тези хора и образувания предизвикват въпроси. Кои са те? И какво точно правят в групата?
Например Чанг Чунг-Линг, китайски изпълнителен директор, фигурира в доклада на Хинденбург като директор на няколко фирми в Адани. (Една от тях, сингапурска компания, попадна под наблюдение от индийските власти през 2018 г. за участието му в корупционен скандал, включващ доставка на хеликоптери.) Quartz писа по-рано за Санджай Нюатия, бивш банкер в Лондон, който според Pandora Papers е помагал на богат индийски лобист да извършва офшорни сделки и който сега е едноличен директор в 57 компании на Адани, регистрирани в Обединеното кралство.
Прочети повече
Друг такъв редовен човек на Адани е Насър Али Шабан Ахли, бизнесмен, който управлява Al Jawda търговия и услуги, консултантска фирма в Дубай. Името на Ахли се появи в най-малко две индийски разследвания за предполагаемо пране на пари от групата Адани. Той също така се появява в корпоративния регистър на Британските Вирджински острови като служител в инвестиционна фирма за ценни книжа, свързана с групата Адани.
Освен това Ахли е посочен в китайските регистри като директор на Beijing Basile, компания, която изнася индустриални части изключително за Adani Power в Индия. Beijing Basile е толкова тясно свързан с групата Adani, че един от нейните базирани в Шанхай служители, на LinkedIn, казва, че е работил за групата Адани през последните 15 години. И все пак Beijing Basile не се появява като свързано лице в документи от Adani Power.
Групата Адани и Ахли не отговориха на искания за коментар от Quartz.
Човекът на групата Адани в Дубай
През 2004 и 2005 г. Индийската дирекция за разузнаване на приходите (DRI) разследва водещата компания на групата Adani, Adani Enterprises, за извършване на „кръгова търговия“ с диаманти. Компанията по същество внасяше диаманти, след което ги изнасяше за известни фирми в чужбина на изкуствено завишена стойност, за да използва евтин кредит от държавна схема за стимулиране, Според a Доклад на DRI, дубайска фирма на име Daboul Trading Company отговаряше за осигуряването на диаманти за Adani Enterprises за внос в Индия – първата дъга на кръговата търговия. Ахли беше представител на Дабул в Дубай.
През 2010 г. DRI отново разследва Adani Enterprises, този път за предполагаемо преувеличаване на фактурната стойност на вносно енергийно оборудване. (Случаят е все още криволичещ по пътя си през лабиринта от трибунали и съдилища на Индия.) Целта, DRI твърди, трябваше да източи средства от страната към сметка в Мавриций. Отново дубайска компания послужи като посредник – Electrogen Infra FZE, основана през 2009 г. от Ахли. През март 2010 г., според записите, Ахли прехвърля собствеността на Electrogen на Винод Адани, брат на председателя на групата Адани, Гаутам Адани. Компанията майка на Electrogen, компания в Мавриций, имаше само един акционер: Винод Адани.
Освен това друга дубайска фирма, наречена Powergen Infrastructure, според DRI е възложила договор за енергиен проект на PMC Projects, индийска компания, която служи като „фиктивна фирма“ за групата Adani. (PMC прави всичките си приходи от договори на Adani, но не е посочено като „свързано лице“ в разкритията на Adani.) В регистрите на корпоративния регистър, видяни от Quartz, Powergen има трима директори; двама от тях посочват Ахли като свой агент.
Офшорната мрежа на Адани
Ahli обслужва Adanis и извън Дубай. Една фирма, EZY Global, се появява в Адани документи (pdf) като свързано лице. Регистрирани на Британските Вирджински острови — популярно данъчно убежище — изброява EZY Global, сред своите акционери, Пранав Вора, режисьор (pdf) на Adani Shipping. През 2011 г. EZY Global се сля с друга компания, Gulf Asia Trade & Investment, според документи от финансовата комисия на Британските Вирджински острови, както е видяно от Quartz. Ахли беше акционер и в двете компании.
Вече несъществуващ уебсайт на компанията описва дейностите на Gulf Asia като „инвестиране в дългосрочни инвестиции в акции, фондове, облигации и други търгуеми ценни книжа“. На компанията Регистриран адрес на Британските Вирджински острови е под грижите на Trident Trust. В Документи на Пандора документи, Trident беше посочен като един от няколкото основни доставчици на офшорни услуги, като например създаване на банкови сметки или фиктивни компании или организиране на схеми за избягване на данъци.
Във връзка с Адани, Ахли се появява в друго досие и то е на уебсайта на групата Адани. През 2009-10 г. Adani Enterprises обяви дивидент върху своите акции; седем години по-късно, съгласно индийското законодателство, непотърсените дивиденти бяха прехвърлени на държавен фонд. Сред 71 инвеститори (pdf), който не поиска дивидентите си, беше Ахли. В документацията се записват дяловите участия на тези инвеститори. Повечето от изброените имаха едноцифрена или двуцифрена номерация на акциите. Ахли притежаваше 10,000 XNUMX акции.
Още от Quartz
Абонирайте се за Бюлетин на Quartz. За последните новини, Facebook, Twitter намлява Instagram.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html