Silvergate е изправен пред подновени призиви за яснота относно сделките с FTX и Alameda

• Американските законодатели търсят подробности от Silvergate Bank относно връзките й с FTX и Alameda.
• Силвъргейт получи подобно писмо миналата година, но не можа да даде задоволителен отговор.

Група двупартийни американски сенатори поставиха Silvergate Bank в светлината на прожекторите заради връзката й с фалиралата крипто борса FTX и дъщерната фирма Alameda Research.

Сенаторите Елизабет Уорън, Джон Кенеди и Роджър Маршал изпратиха силно формулирано писмо към фирмата майка на банката, Силвъргейт Капитал, търсейки яснота относно участието си в фалиралата крипто империя на Сам Банкман-Фрид. 

Първоначалният отговор на Силвъргейт беше незадоволителен

Писмото дойде по-малко от два месеца след подобно разследване беше изпратено до банката от сенаторите през декември 2022 г. Законодателите не бяха доволни от опитите на Silvergate да скрие подробности, защото това беше „поверителна надзорна информация“.

„Това просто не е приемлива обосновка“, заявиха те в отговор на уклончивия и непълен отговор на Силвъргейт. 

Отбелязвайки участието на банката в неправилното използване на клиентски средства от FTX, законодателите поискаха отговори на различни въпроси, свързани с нейните мерки за управление на риска, процеса на надлежна проверка и отчетността след значителните пропуски. 

По отношение на практиките на Silvergate за управление на риска, сенаторите поискаха от банката да предостави конкретни подробности за своите политики и процедури, какво е разкрила тяхната надлежна проверка, дали някога са идентифицирали някакви неправомерни действия от FTX и свързаните с нея субекти и какво са направили банковите служители с такава информация.

Главният директор по риска на Silvergate, Тайлър Пиърсън, също беше повод за безпокойство. Той беше попитан защо остава важна част от екипа за управление на риска въпреки провалите с FTX и Alameda. Освен това той беше разпитан дали ръководителите на банката носят отговорност за тези провали.

Законодателите също попитаха Силвъргейт за тяхното съответствие с Федералния резерв, броя на проведените изпити и проблемите с тяхната надлежна проверка. Освен това банката трябваше да отговори за проведените независими одити, кой ги е извършил и дали са установени проблеми. Депутатите заявиха, че очакват отговорите на своите запитвания до 12 февруари 2023 г.