SDNY стартира FTX Task Force за разследване и възстановяване на средствата на жертвите

Прокуратурата на САЩ за Южен окръг на Ню Йорк (SDNY) обяви сформирането на работна група на FTX, която да се занимава с по-нататъшни разследвания и съдебни преследвания, свързани с FTX.

„Южният окръг на Ню Йорк работи денонощно, за да отговори на имплозията на FTX“, каза в изявление Дамян Уилямс, американски прокурор за SDNY. Наричайки отговора си „момент на всички ръце на палубата“, Уилямс добави, че „Стартираме работната група на SDNY FTX, за да гарантираме, че тази спешна работа продължава, задвижвана от всички ресурси и опит на SDNY, докато справедливостта не бъде въздадена.“

Според изявлението, новосъздадената работна група ще използва своите възможности за конфискация на активи и кибернетични способности, за да проследи и възстанови средства на жертви на стойност милиарди долари, свързани с рухналата крипто борса.

Водена от Андреа Гризуолд, главен заместник на Уилямс, работната група се състои от старши прокурори от различни звена на SDNY, включително отдела за измами с ценни книжа и стоки, отдела за публична корупция, отдела за пране на пари и отдела за транснационална престъпност.

Грисуолд също разследва колапс на алгоритмичния стейбълкойн на Terra UST и неговия сестрински токен, LUNA.

Преди стартирането на работната група на FTX, разследванията, свързани с борсата, се ръководеха от прокурори от отдела за измами с ценни книжа и стоки и пране на пари и транснационални престъпни предприятия на SDNY.

SBF не се признава за виновен

Работната група на SDNY FTX беше сформирана в същия ден, в който бившият главен изпълнителен директор на рухналата борса Сам Банкман-Фрайд се призна за невинен по обвинения във финансови престъпления в Окръжния съд на САЩ в Манхатън.

Bankman-Fried е изправен пред осем наказателни обвинения, включително измама и пране на пари, както и нарушение на законите за финансиране на кампаниите. Позорният крипто магнат в момента е под домашен арест в дома на родителите си на a Гаранция от 250 милион долара.

Съоснователят на FTX Гари Уанг и Каролайн Елисън, бившият главен изпълнителен директор на дъщерната фирма на FTX Alameda Research, се признаха за виновни за финансови престъпления, свързани с колапса на борсата, и са съдействащи с разследвания на Bankman-Fried и FTX.

Според документите за банкрут на компанията, FTX има над 10 милиарда долара задължения с близо 100,000 XNUMX кредитори.