Kraken се съгласява да се споразумее с американските регулатори за нарушаване на санкции

Борсата за криптовалута Kraken се съгласи да плати неустойката за уреждане на гражданска отговорност, свързана с очевидни нарушения на санкциите срещу Иран. Като част от сделката с OFAC, Kraken ще плати повече от $360,000 100,000 със специфична добавка от $XNUMX XNUMX. 

Американските регулатори продължават да предприемат репресии срещу борсите за криптовалута, които нарушават разпоредбите както в границите, така и в международен план.

Kraken се бори с OFAC 

Kraken, една от най-големите крипто борси, в момента се занимава с тези проблеми. През юли 2022 г. Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати, или OFAC, разследван Кракен. Твърди се, че Kraken е обслужвал ирански клиенти и други санкционирани страни. 

Разследването започна още през 2019 г. The New York Times цитирано „пет души, свързани с компанията или запознати с разследването.“ Тези лица казаха, че правителството на САЩ може да наложи глоба на борсата, която вече се изправи пред други регулаторни органи в страната.

Според доклада повече от 1,500 потребители с местопребиваване в Иран са имали акаунти в Kraken към юни 2022 г. Докато 149 потребители в Сирия и 83 в Куба също са имали достъп до крипто борсата.

Съединените щати имат наложено санкции срещу Иран, които забраняват износа на стоки или услуги за фирми и физически лица в страната от 1979 г. Куба и Сирия също бяха част от този санкциониран списък. Правенето на бизнес или предлагането на услуги в споменатите страни би довело до санкции.

Уреждане на враждата 

OFAC вече се е уредил с борсата за виртуална валута, включена в Делауеър. През 28 ноем актуализация, Kraken се съгласи да „преведе 362,158.70 XNUMX долара за уреждане на потенциалната си гражданска отговорност за очевидни нарушения на санкциите срещу Иран.“  

Като част от споразумението си с OFAC, Kraken също се съгласи да инвестира допълнителни $100,000 XNUMX в контрол за спазване на определени санкции. 

OFAC добави:

„Поради неуспеха на Kraken да внедри навреме подходящи инструменти за геолокация, включително автоматизирана система за блокиране на адреси на интернет протокол (IP), Kraken експортира услуги на потребители, които изглежда са били в Иран, когато са участвали в транзакции с виртуална валута на платформата на Kraken.“

Платформата за крипто обмен е имала проблемни отношения с регулаторните съвети. Миналата година базираната в САЩ борса за криптовалута приет 1.25 милиона долара глоби за незаконни търговски дейности. 

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.