Kraken ще плати споразумение за нарушаване на санкции

Крипто борсата се съгласи да плати неустойка от $362,000 XNUMX на американските регулатори в случай на предполагаемо нарушение на санкциите. 

Kraken се споразумя с американския регулатор

Kraken е сключил споразумение за уреждане, което включва плащане на солидна глоба на регулаторите на Съединените щати. Крипто борсата беше обвинена, че предполагаемо обслужва клиенти от санкционирани държави. През юли 2022 г. срещу борсата бяха повдигнати обвинения от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, където последната обвини Kraken, че обслужва ирански клиенти. 

Досега компанията е била замесена в дело за гражданска отговорност. Въпреки това, OFAC и Kraken постигнаха споразумение за уреждане на случая с предполагаемите нарушения, при което последният ще плати глоба от $362,000 100,000 с конкретна добавка от $100 XNUMX. Допълнителните $XNUMXK ще бъдат изразходвани за контрол на спазването на санкциите, инвестирани изрично в обучение и технически мерки за улесняване на проверката на санкциите. 

Разследването разкри нарушение на санкциите

Според разследванията на OFAC, започнали още през 2019 г., борсата е позволила на ирански потребители да извършват транзакции на нейната платформа. Тези транзакции възлизат на над 1.68 милиона долара между октомври 2015 г. и юни 2019 г. OFAC счете това за нарушение на санкциите, тъй като износът на американски стоки, технологии и услуги за Иран е ограничен под широк набор от санкции. 

Според OFAC платформата за обмен Kraken не разполага с подходящите инструменти, необходими за геолокиране на IP адресите на потребителите и след това впоследствие да блокира тези от санкционирани страни като Иран. Разследването на регулаторния орган разкри, че над 1500 потребители, базирани в Иран, са имали акаунти в Kraken до юни 2022 г. Освен това разследването разкри 149 потребители в Сирия и 83 потребители в Куба, като и двете страни също са в списъка със санкции на САЩ. 

Регулаторите срещу. Борси – други крипто фирми в беда

Министерството на финансите на САЩ агресивно се справя с индустрията на криптовалутите, като затяга регулациите и гарантира, че регулациите се прилагат правилно. И все пак, въпреки тези репресии, Kraken's нов изпълнителен директор отказа да регистрира дружеството в SEC като пазарен посредник. 

Регулаторите също наскоро се нахвърлиха строго срещу крипто борсата Bittrex Inc. за нарушаване на санкциите и законите срещу прането на пари. Министерството на правосъдието на САЩ също откри други крипто борси, които нарушават международните санкции. Най-яркият пример е Binance, за който се твърди, че е обработвал транзакции на стойност над 8 милиарда долара, които са с ирански произход от 2018 г. насам. 

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.