Друг ръководител на BitMEX се признава за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна

Бившият изпълнителен директор на BitMEX Грегъри Дуайър се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна, според до прокурора на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

Дуайър, който е бил ръководител на бизнес развитието в крипто борсата, беше един от първите служители на BitMEX и сега призна, че борсата не е успяла да „създаде, приложи и поддържа програма за борба с изпирането на пари („AML“).“

Според американския прокурор Деймиън Уилямс, признаването на Дуайър за виновен сега означава, че правителството е успяло да получи присъди срещу четирима ключови ръководители на BitMEX, включително тримата съоснователи, за умишлено нарушаване на законите срещу прането на пари. Уилямс каза:

„Днешната молба отразява, че служители с управленски правомощия на борси за криптовалута, не по-малко от основателите на такива борси, не могат умишлено да пренебрегнат задълженията си съгласно Закона за банковата тайна.“

Преди това властите преследваха BitMEX през 2020 г., като FinCEN, DOJ и CFTC подадоха измама и граждански искове срещу компанията за това, че позволява на жителите на САЩ да търгуват с крипто. Той обаче няма лиценз за работа в страната и има лоши стандарти за KYC.

Обвиненията доведоха до плащане на глоба от $100 милиона, а съоснователите и ръководителите напуснаха дейността на фирмата.

Тримата основатели, които вече са се признали за виновни, са Самюел Рийд, Бенджамин Дело и Артър Хейс. Тримата сключиха споразумения с правителството за намалени присъди и глоби.

Изглежда, че Дуайър е теглил същата линия. Той се е съгласил да плати глоба от 150,000 XNUMX долара, което представлява печалбата, която е спечелил от нарушението.

Присъдата обаче ще бъде определена от съдия Джон Г. Коелтл, който също осъди тримата съоснователи. Максималната присъда за престъплението е пет години, но мнозина очакват Дуайър да получи по-лека присъда.

Междувременно настояването на правителството да изправи пред правосъдието всички, замесени в случая BitMEX, изпраща предупреждение към цялата крипто индустрия.

Комисарят на SEC Хестър Пиърс — популярен като Crypto Mom — каза през 2020 г., че арестът на ръководители на BitMEX е послание, което е „доста силно и ясно на фронта на AML/KYC“ за крипто индустрията.