Kraken се разплаща с SEC и плаща $362k за нарушаване на санкциите на САЩ срещу Иран

Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) даде да се разбере, че ще продължи да налага глоби на борсите за криптовалута за предполагаеми нарушения на системата за санкции на САЩ. Този път беше ред на Kraken, една от най-старите крипто борси в САЩ Кой ще бъде следващият?

Kraken, добре известна американска крипто борса, се съгласи да плати глоба от над $362,000 XNUMX на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите за „очевидно“ нарушаване на санкциите на САЩ срещу народа на Иран.

Според Издаване на OFAC, Kraken се съгласи „да уреди своята потенциална гражданска отговорност“, която може да дойде заедно с възможни нарушения на иранските разпоредби за транзакции и санкции.

Освен това борсата се съгласи да „инвестира“ 100,000 XNUMX долара в някои допълнителни контроли за спазване на санкциите, включително обучение на своя персонал и прилагане на технически контрол за подпомагане на откриването на санкции.

Kraken обработва над 1.6 милиона долара транзакции на ирански потребители

Въпреки наличието на програма за спазване на санкциите и за борба с прането на пари, Kraken обработи 826 транзакции на обща стойност приблизително $1,680,577.10 от името на потребители, които „изглежда“ се намират в Иран. криптокартоф съобщено за първи път относно разследванията на SEC на борсата през юни 2022 г.

Тези транзакции са извършени между 14 октомври 2015 г. и 29 юни 2019 г. Това означава, че регулаторите извършват задълбочена работа по историята на транзакциите на борсите, за да избегнат евентуално избягване на санкциите на САЩ.

Според OFAC Kraken е извършил 826 „очевидни нарушения“ на Регламентите за транзакциите и санкциите на Иран, 31 CFR § 560.204.

Kraken можеше да бъде изправен пред глоба от $272 милиона.

Kraken внедри автоматично блокиране на IP адреси, свързани с Иран, и множество други инструменти за наблюдение и анализ на блокчейн, след като осъзна проблемите, които създава, и информира регулаторните органи.

Благодарение на ангажимента си за разрешаване на проблема и приемането на вина, Kraken избегна плащането на максимална глоба в размер на повече от 272 милиона долара.

Така Kraken се присъединява към списък на борси, глобени от OFAC, включително Bitgo за $98,000 500,000; BitPay за повече от $XNUMX XNUMX; и Bittrex, която се съгласи да плати повече от 53 милиона долара на OFAC и FinCEN за предполагаеми нарушения на програмите за санкции.

Спазвайте и критикувайте закона, когато е необходимо

Джеси Пауъл, бившият главен изпълнителен директор на Kraken, беше много вокален относно либертарианските си възгледи, участваше в дебати и дори предприемаше действия, когато смяташе, че е уместно. Например, той отказа да изпълни искането на украинското правителство да блокира руски потребители.

Той също така премести централата на Kraken от Ню Йорк през 2018 г., когато скандалният BitLicense затрудни правилното функциониране на борсата. Тогава Пауъл имаше силни думи срещу правителството, когато критикуваше закона и всички изисквания, които съдържа:

„За да обслужваме Ню Йорк днес, това, което трябва да направим, е да създадем юридическо лице със специална цел само за обслужване на Ню Йорк“

Това селище слага край на една противоречива глава от историята на Kraken. Размяната вече е напълно ясна по отношение на регулаторните задължения със Съединените щати.