Бивш служител на ФБР, обвинен в нарушаване на руските санкции, за да помогне на олигарха Олег Дерипаска

Горна линия

Бивш агент на ФБР, който някога е ръководил контраразузнаването в офиса на бюрото в Ню Йорк, беше обвинен в пране на пари и нарушаване на санкции в полза на руския олигарх Олег Дерипаска, прокурори в Манхатън съобщи в понеделник, години след като милиардерът Дерипаска беше засегнат от американски санкции заради дълъг списък от обвинения, включително пране на пари и заплахи срещу бизнес съперници.

Ключови факти

Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк обвини Чарлз Макгонигал и Сергей Шестаков, бивш руски дипломат, превърнал се в преводач, в предоставяне на услуги на санкционирания от САЩ Дерипаска, включително разследване на съперник на Дерипаска за пари и опит да помогнат на Дерипаска да излезе от списъка със санкции на САЩ.

И двамата бяха обвинени в нарушаване на закона за санкциите на САЩ, заговор за нарушаване и избягване на санкциите на САЩ, заговор за извършване на пране на пари и пране на пари, а Шестаков също беше обвинен в даване на неверни показания в интервю на ФБР.

Твърди се, че двамата обвиняеми са предприели неуспешни усилия от името на Дерипаска да премахнат санкциите му през 2019 г., според прокурорите, които също казаха, че по време на мандата си във ФБР Макгонигал е получил тогавашна класифицирана информация за това, че Дерипаска е добавен към „списък с олигарси, обмислени за санкции като част от процеса, довел до налагането на санкции срещу Дерипаска“ (Макгонигал се пенсионира през 2018 г.).

Прокурорите казват, че Макгонигал, Шестаков и неназовано трето лице са прикрили участието на Дерипаска в схемата им, като не са го назовавали в комуникациите (наричайки го в текстовите съобщения „знаете кого“ и „големия човек“) и като са използвали фиктивна компания за изпращане и получаване на плащания от Дерипаска.

Макгонигал беше задържан след завръщането си от Близкия изток в събота на летище JFK в Ню Йорк, NBC News съобщи.

И двамата обвиняеми ще се явят в съда в понеделник следобед, според прокурорите.

Адвокатите на Макгонигъл или Шестаков не отговориха веднага на исканията за коментар.

Какво не знаем

Колко дълго могат да лежат мъжете зад решетките, ако бъдат осъдени. Всяко от обвиненията, пред които са изправени Макгонигъл и Шестаков, носи максимална присъда от 20 години затвор, докато обвинението за неверни показания на Шестаков носи максимална присъда от пет години затвор.

Допирателна

Преди да се пенсионира, Макгонигъл е разследвал руски олигарси, включително Дерипаска, като част от работата си като ръководител на отдела за контраразузнаване на ФБР в Ню Йорк, казаха прокурорите. Шестаков, който преди това е бил руски дипломат, е работил като руски преводач за съдилища и държавни служби, според прокурорите. Предвид техния предишен опит, прокурорите твърдят, че Макгонигъл и Шестаков са знаели, че нарушават санкциите на САЩ, като помагат на Дерипаска.

Голям брой

3 милиарда долара. Толкова струва според Дерипаска Forbes" изчисления.

Основен фон

Основателят на руската индустриална група Basic Element, Дерипака придоби контрол от преди това държавни алуминиеви активи след разпадането на Съветския съюз. Министерството на финансите на САЩ санкционира Дерипаска през 2018 г за действие или за намерение да действа „от името, пряко или непряко, на висш служител на правителството на Руската федерация и за дейност в енергийния сектор на икономиката на Руската федерация“. Сред обвиненията правителството на САЩ твърди, че Дерипаска е прал пари, подкупил държавен служител, заплашил бизнес съперници и е поръчал убийството на бизнесмен. Когато беше санкциониран през 2018 г., Дерипаска описа санкциите като „безпочвени, смешни и абсурдни“ в имейл до Forbes. По-късно той загуби дело за отмяна на санкциите. През септември, Дерипаска е обвинен заедно с трима сътрудници, за предполагаемо нарушаване на санкции. Сред обвиненията беше предполагаемият план приятелката на Дерипаска да роди в САЩ, така че детето да бъде американско гражданство, казаха прокурорите.

Изненадващ факт

Дерипаска, съюзник на руския президент Владимир Путин, е един от малкото руски олигарси, които имат открито критикуван Нахлуването на Путин в Украйна. Дерипаска нарече идеята за унищожаване на Украйна "колосална грешка" миналата година и призна, че западните санкции, предизвикани от инвазията, са нанесли щети на икономиката на Русия.

Допълнителна информация

Министерството на правосъдието обвини руския милиардер Дерипаска в нарушаване на санкциите — и планиране детето му да се роди в САЩ (Forbes)

„Колосална грешка“: Руският милиардер Дерипаска удвои критиките срещу войната в Украйна (Forbes)

Олег Дерипаска: „Фаворитът“ на Путин със силни връзки с политиката на Обединеното кралство (Пазителят)

Руски милиардер срещу. Правителството на САЩ: Поглед към озадачаващия съдебен процес на Олег Дерипаска (Forbes)