Signature Bank е изправена пред контрол от страна на Министерството на правосъдието на САЩ за потенциални недостатъци в усилията си да осуети прането на пари, според вътрешни лица, запознати с въпроса, цитирани в B...
Tag: прането
Signature Bank е изправена пред обвинения в пране на пари
Съобщава се, че американските регулатори разследват крипто-приятелската Signature Bank за пране на пари. Но това ли е най-новото развитие в операцията Choke Point? Според доклад на Bloomberg американските р...
Съобщава се, че медийната компания на Тръмп е под федерално разследване за пране на пари, свързано с Русия
Topline Федерално наказателно разследване на медийната компания на бившия президент Доналд Тръмп Trump Media се разшири, за да включи потенциални нарушения за пране на пари, свързани със заем от 8 милиона долара с...
Банката Signature е разследвана за пране на пари преди фалит: Доклад
Съобщава се, че благоприятната за криптовалута Signature Bank е била разследвана от два правителствени органа на Съединените щати преди нейния колапс. Според доклад на Bloomberg от 15 март, цитиращ хора, семейства...
Индия въвежда крипто под Закона за пране на пари: Какво предстои за Meme монети като Dogecoin и Big Eyes Coin
След налагането на данък от 30% върху печалбите, генерирани от криптовалути миналата година, индийското правителство сега въведе виртуални цифрови активи като криптовалути в рамките на Предотвратяването на прането на пари...
Индия въвежда крипто транзакциите в Закона за предотвратяване на изпирането на пари – Регламент Bitcoin News
Министерството на финансите на Индия обяви, че крипто транзакциите ще бъдат обхванати от Закона за предотвратяване на изпирането на пари от 2002 г. (PMLA). Отбелязвайки, че този ход „е положителна стъпка в признаването на с...
Банките с крипто услуги изискват нови възможности за борба с прането на пари
Новата година започна с новината, че известният Web3 предприемач Кевин Роуз е станал жертва на фишинг измама, при която е загубил незаменими токени (NFT) на стойност над $1 милион. Като основен финансов...
Индия ще включи разпоредби за пране на пари в крипто сектора
Според доклад на Reuters правителството на Индия е решило да въведе разпоредби за пране на пари в крипто сектора. Във вторник Министерството на финансите публикува известие, че...
Индия въвежда разпоредби за пране на пари за крипто сектора
Индийското правителство наложи разпоредби за пране на пари в крипто сектора в последния си ход за затягане на надзора върху цифровите активи. Bloomberg съобщи, че Министерството на финансите на Индия каза на T...
Индия подчинява крипто транзакциите на закон срещу прането на пари
Въпреки че няма нищо ново в налагането на стандарти за борба с прането на пари (AML) върху крипто, едва сега индийското правителство реши да уведоми всички заинтересовани страни за задължението да спазват...
Хакерът на уран започва да пере плячка на стойност 50 милиона долара почти две години по-късно
Един от портфейлите, свързани с хакера Uranium Finance от 2021 г., най-накрая се събуди отново, извършвайки преводи на 2250 ethereum(ETH) (~3.35 милиона долара) към Tornado Cash. Адресът на хакера 0xC47BdD0A852a88...
Сингапур проучва Terraform Labs на Kwon на фона на твърдения за пране на $100 милиона след рухването на проекта ⋆ ZyCrypto
Реклама Сингапур твърди, че крипто беглецът не е в страната. SEC съди Куон и неговите компании миналия месец, обвинявайки го в пране на пари....
Tether използва акаунт, замесен в терористично пране на пари: WSJ
Нов доклад на Wall Street Journal твърди, че Tether е получил достъп до глобални банкови сметки чрез крипто фирми, които са използвали фалшиви документи и фиктивни компании. Разследвания на Wall Street...
Бивш директор на FTX се признава за виновен по обвинения в измама, пране на пари и нарушения на финансирането на кампании в САЩ – Bitcoin News
Преди около 11 дни беше съобщено, че Нишад Сингх, бившият инженерен директор във FTX, работи с федералните прокурори, за да уреди споразумение за признаване на вината. Във вторник Сингх се призна за виновен в престъпление...
Забраната за самостоятелно хостван портфейл е избегната в новия проект на законопроекта на ЕС срещу прането на пари
Самостоятелно хостваните адреси, известни преди като „нехоствани портфейли“ в политиките на Европейския съюз, отново са в дискусия, тъй като служителите на Европейския парламент искат да изяснят, че законодателите не искат оу...
Сигнал от правоприлагащите органи за нарастващо пране на крипто пари
До появата на криптовалутите „чистенето“ на незаконни средства беше много по-сложен процес. През последните години прането на крипто пари го направи по-лесно. Прането на пари включва незаконно конвертиране...
Гаджето на „Cryptoqueen“ осъден на пет години затвор за пране на $300,000,000 XNUMX XNUMX в крипто
Бившето гадже на скандалната „Криптокралица“ беше осъдено на пет години затвор за пране на стотици милиони долари. Нов доклад на Bloomberg Law казва, че Гилбърт Армента, е...
Сенатор Елизабет Уорън стартира антикрипто армия във Вашингтон, казва, че индустрията е за пране на пари: доклад
Сенаторът от Масачузетс Елизабет Уорън прокарва политическа кампания за регулиране на крипто пространството, индустрия, която тя и нейната коалиция смятат, че заплашват националната сигурност. Според ...
Уорън обещава да въведе отново законопроекта за крипто срещу прането на пари
Сенатор Елизабет Уорън, D-Mass., каза, че планира да въведе отново законодателство със сенатор Роджър Маршал, R-Kan., което ще разшири законите срещу прането на пари до широк спектър от екосистеми на криптовалута...
Руснакът, обвинен в пране на приходи от рансъмуер в крипто, се признава за виновен в САЩ – Bitcoin News
Руски гражданин, обвинен в обработка на плащания в криптовалута от атаки на рансъмуер, се призна за виновен в пране на пари в Съединените щати. Мъжът, който беше екстрадиран от Холандия през...
Фишинг нападателят премества средства на адрес за пране
Според CertiK Alerts, инструмент за проследяване на крипто сигурност, хакерски акаунт, „Fake_phishing7064“, наскоро изпрати средства към акаунт, притежаван отвън (EOA) по данни на Etherscan. EOA премести над 100 етер...
Силвъргейт банка е хваната в разследване за пране на пари от DOJ
Silvergate Bank, крипто кредиторът, който наскоро получи инвестиция от 200 милиона долара от Фонда на основателите на Питър Тийл, е разследван от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) за де...
Една година по-късно: Федералните следователи следят създателите на Squiggles NFT за телени измами и пране на пари
Измина една година, откакто за първи път покрихме историята около Squiggles, NFT rugpull, който беше проследен с пълноценен манифест. Пазарът на NFT е видял толкова много идващи и си отиващи от този момент,...
86% от британските крипто фирми не отговарят на стандартите за борба с изпирането на пари, разкрива FCA ⋆ ZyCrypto
Реклама В петък Службата за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) разкри, че само 41 крипто фирми са преминали проверката за регулаторно одобрение от 300 заявления...
Американският сенатор се съсредоточи върху репресиите срещу прането на крипто пари — призовава Конгреса, регулаторите да предприемат действия — Регламент Bitcoin News
Американският сенатор Елизабет Уорън призова Конгреса да гарантира, че регулаторите, като Комисията за ценни книжа и борси (SEC), разполагат с инструментите за ефективно регулиране на крипто индустрията и крак...
Прословутата хакерска група Lazarus започва да изпира средства от Harmony: подробности
Godfrey Benjamin Lazarus Group премести средства, които хакна от Harmony Bridge, към три борси С по-широката крипто екосистема, която се завърта с продължаващата положителна ценова тенденция, която обхвана ...
Крипто кредиторът Nexo е насочен в България, разследван за предполагаемо пране на пари и данъчни нарушения
„Има власти в един от офисите на Nexo в България, която, както знаете, е най-корумпираната страна в ЕС (Европейския съюз)“, каза говорител на Nexo в имейл до CoinDesk. ...
Програмистът на портфейла Chivo в Ел Салвадор говори за предполагаеми измами с лична карта, технологии и проблеми с прането на пари – Exchanges Bitcoin News
Програмист на портфейл Chivo разказа за различните проблеми, пред които е изправен флагманският портфейл за криптовалута на Ел Салвадор по време на началните си етапи. Шон Овъртън, който твърди, че е бил нает да...
Nexo участва ли в пране на пари?
Изпаднала в затруднение борса Nexo преживява бурни времена, тъй като според появилите се доклади регулаторите са нахлули в нейните офиси. По данни на "Стандарт" издирващият екип от няколко прокуратури...