Нов доклад на Wall Street Journal твърди това Tether достъп до глобални банкови сметки чрез крипто фирми, които са използвали фалшиви документи и фиктивни компании.
Разследванията на Wall Street Journal разкриха, че Tether е получил достъп до банковата система чрез откриване на сметки под различни корпоративни имена, чиито ръководители носели малко по-различни имена от тези на утвърдени ръководители.
Турският акаунт на Tether е имал терористични връзки
Според документи, прегледани от Wall Street Journal, тайванските сметки са били открити под името на компания, наречена Hylab technology.
Една сметка в Турция е открита на името на фирма, наречена Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. След репресиите през 2020 г. Министерството на правосъдието на САЩ твърди, че терористична група е използвала акаунта за пране на средства. Според Министерството на правосъдието групата е извършила транзакции на 80 милиона долара с акаунта като част от инициатива за конвертиране на крипто дарения в пари. Твърди се, че терористите са използвали и акаунт в крипто борсата Bitfinex, дъщерната компания на Tether.
Друга компания, Crypto Capital, отвори сметки за крипто фирми, включително Bitfinex и Tether, на името на няколко фиктивни компании. Тези сметки се превърнаха в бизнес за прехвърляне на пари за крипто фирми, но американските власти по-късно конфискуваха активите им.
Базираната в Ню Йорк Signature Bank закри сметка на името на частния собственик на Tether Кристофър Харбърн, след като разбра, че сметката е свързана с Bitfinex.
Според Tether, твърдения от Wall Street Journal бяха „напълно неточни и подвеждащи“. От друга страна, крипто критикът Моли Уайт каза, че WSJ не може да е измислил „тези неща“.
Източник: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/