Във вторник Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) арестува двама лица, които са обвинени в „предполагаем заговор за изпиране“ на 94,636 2016 биткойни, откраднати от Bitfinex през XNUMX г. Интересното е, че и двамата...
Tag: прането
САЩ разбиха един от най-големите крипто кражби, арестуваха двойка за пране на 4.5 милиарда долара в биткойн
Министерството на правосъдието на САЩ разби един от най-големите кражби на криптовалута на стойност изумителните 3.6 милиарда долара в биткойн, свързан с хакването на борсата за цифрова валута Bitfinex през 2016 г. Освен това, ...
Подсъдимите за пране на Bitfinex бяха освободени срещу многомилионни облигации
Агенти на ФБР арестуваха жителката на Ню Йорк Хедър Морган и нейния съпруг Иля Лихтенщайн за предполагаем заговор за пране на крипто, свързано с хакването на Bitfinex през 2016 г., при което 119,756 XNUMX биткойни (BTC/USD...
„Комедиен рапър“ е обвинен за пране на Bitfinex срещу гаранция
Жителката на Ню Йорк Хедър Морган, на 31, твърди, че е много неща: „сериен предприемач, плодовит писател, непочтителен комедиен рапър и инвеститор в B2B софтуерни компании с висок потенциал за растеж“. ...
OpenSea показва обещаващо начало до февруари въпреки тревогите на UST за пране на пари
Opensea отбеляза рекорден месечен обем от $4.9 милиарда OpenSea набра $780,209,290.88666 само през първите пет дни на февруари. Месечните обеми може да надхвърлят $15 милиарда през февруари, прогнозират експерти...
Министерството на финансите на САЩ се отнася за престъплението за пране на пари за NFT
Нарастващата популярност на дигиталните произведения на изкуството като високо ценени незаменими токени (NFT) сега е основен финансов червен флаг, тъй като Министерството на финансите на Съединените щати вярва, че те могат да бъдат жизненоважен инструмент за...
Крипто, NFTs, страдащи от „някакво“ пране на пари, манипулативни потоци, надуващи цените
Незаменяемите токени са свидетели на „значително“ нарастване на манипулативните практики, които преувеличават цените, ликвидността и перат пари, според нови данни - нарастващ страх, докато секторът се обръща...
Министерството на финансите на САЩ издава предупреждение, казва, че NFT могат да бъдат използвани за пране на пари
Министерството на финансите на САЩ издава предупреждение към инвеститорите, че незаменимите токени (NFT) могат да се използват за пране на пари. В ново проучване агенцията казва, че възможността за незабавно прехвърляне на NFT...
NFT могат да се използват за пране на пари, казва Министерството на финансите на САЩ
Нов доклад на Министерството на финансите на Съединените щати разкри, че процъфтяващото пространство за незаменими токени може да бъде канал за пране на пари. В доклада се казва, че нарастването на...
Министерството на финансите на САЩ обсъжда използването на NFT за пране на пари
TL; DR Breakdown Министерството на финансите на САЩ е предпазливо относно използването на NFT за пране Агенцията публикува констатациите си в документ Разбивката на Министерството на финансите на САЩ Секторът на незаменимите токени продължава да трупа тонове ...
Министерството на финансите на САЩ е насочено към NFT за потенциално пране на пари от произведения на изкуството с висока стойност
Министерството на финансите на САЩ публикува проучване за пазара на изкуство с висока стойност, подчертавайки потенциала в пространството на незаменими токени (NFT) за извършване на незаконно пране на пари или финансиране на терор...
OpenSea показва обещаващо начало до февруари въпреки тревогите на UST за пране на пари
Някога NFT бяха червенокосите доведени деца на крипто, изправени пред скептицизъм и обиди навсякъде. Въпреки това, разказът се промени драматично след бума на NFT през 2021 г. и възхода на пазара на NFT...
Министерството на финансите предупреждава, че NFT могат да бъдат използвани за пране на пари
реклама Министерството на финансите на Съединените щати публикува доклад, описващ как пазарът на произведения на незаменими токени (NFT) се вписва в схемите за пране на пари. Министерството на финансите пише, че докато NFT...
„Значителна“ търговия с измиване, пране на пари на пазара на NFT: Chainalysis
Chainalysis — платформа за анализ на блокчейн — откри „значителни“ доказателства за търговия с измиване и пране на пари на нововъзникващия пазар на NFT. „Както е случаят с всяка нова технология, NFT предлагат мощ...
Изпирането на пари представлява по-малко от 1% от всички крипто транзакции миналата година: Доклад за Chainalysis
Нови данни от Chainalysis разкриват, че докато схемите за пране на пари, включващи цифрови активи, са се увеличили миналата година, те все още представляват малка част от общите крипто транзакции. В нов доклад...
Binance ограничава над 200 нигерийски акаунта на фона на изискванията за пране на пари
Крипто борсата Binance е ограничила общо 281 лични акаунта, принадлежащи на нигерийски потребители, според Reuters. Съобщава се, че изпълнителният директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) е казал на тези клиенти в писмо, че ...
Binance ограничава 281 нигерийски потребители във връзка със законите за пране на пари
Binance ограничи 281 нигерийски потребители във връзка с опазването на международното пране на пари, каза изпълнителният директор Changpeng Zhao. Джао каза, че сметките са били блокирани поради необходимост от спазване на международните...
Tornado Cash Crypto Mixer, разпалващ пожар при пране на пари
Една от най-често цитираните критики на крипто от политици и законодатели е прането на пари и платформи като Tornado Cash подклаждат този огън. Въпреки че е вярно, че обикновените стари пари в брой са ст...
Chainalysis: Прането на крипто пари все още е голяма работа
Според нов документ, публикуван от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, близо 9 милиарда долара в крипто фондове са били изпрани миналата година от киберпрестъпници. Като цяло бяха пласирани цели 8.6 милиарда долара...
Страховете на феновете на Crypto „Tornado Cash“ от пране на пари може да са „върхът на айсберга“
На 17 януари, когато цените на криптовалутите бяха широко насочени от избягването на риск, Crypto.com отбеляза „инцидент със сигурността“, който накара операцията да замрази тегленията. Дни по-късно,...
Изпирането на криптовалути нараства с 30% през 2021 г
Криптовалутите се превърнаха в най-предпочитаното средство за измамници и престъпници поради тяхната анонимност, лесен достъп и възможност за пресичане на граници. По същия начин киберпрестъпленията в крипто-пространството са...
Прането на пари от криптовалута се покачва с 30% през 2021 г
В сравнение с 2020 г. дейностите на киберпрестъпниците, свързани с крипто, са се увеличили значително през 2021 г. Измамниците са изпрали активи в криптовалута на стойност над 8.6 милиарда долара миналата година, които...
DeFi става популярен инструмент за пране на пари: Chainalysis
Докладът на Chainalysis за крипто престъпленията за 2022 г. отбелязва, че DeFi протоколите са допринесли за значителните 37% от всички приходи от крипто измами през 2021 г., превръщайки се в предпочитан инструмент за пране на пари от кибер...
Прането на криптовалути нараства с една трета през 2021 г., но все още е под рекорда
Нов доклад на Chainalysis разкри, че през 8.6 г. чрез криптовалута са били изпрани 2021 милиарда долара. Това бележи 25% увеличение от 2020 г., но все още остава доста под високия воден знак, достигнат през...
Пране на пари 0.05% от всички крипто транзакции през 2021 г.: Доклад на Chainalysis
Всяка година от 2017 г. насам компанията за анализ на блокчейн Chainalysis публикува доклад, фокусиран върху прането на пари и незаконните транзакции, преминаващи през екосистемата на криптовалутата. Тазгодишният отчет е...
Прането на пари набира пара на DeFi протоколи: Chainalysis
И DeFi не е единственият свързан с крипто метод за пране на пари във възход: Майнинг пулове, високорискови борси и миксери също получиха увеличено количество крипто от портфейли, свързани с престъпни действия...
Прането на пари чрез криптовалута нарасна с 30% през 2021 г., като прането на DeFi се увеличи 20 пъти: Chainalysis
Ново изследване от фирмата за криминалистика на блокчейн Chainalysis установява, че прането на пари в крипто е нараснало от $6.6 милиарда на $8.6 милиарда между 2020 г. и 2021 г. Докато централизираните обмени със слабо познаване...
Binance и борбата с изпирането на пари, CZ отхвърля обвиненията
Binance и неговият главен изпълнителен директор Changpeng Zhao отново попаднаха в окото на бурята заради статия на Reuters относно процедурите срещу прането на пари, последвани от борсата. „FUD“, беше коментарът на CZ към...
Binance помага за премахване на киберпрестъпници, изпиращи $500 милиона в атаки на Ransomware
Ransomware се превърна в най-голямата заплаха за онлайн сигурността, засягайки всички индустрии, свързани с интернет – от веригите за доставки до здравните институции. Следователно, критична част от Binance'...