Tech

Binance и борбата с изпирането на пари, CZ отхвърля обвиненията

01/25/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Binance и негов главен изпълнителен директор Чангпен Джао отново попаднаха в окото на бурята над a Статия на Ройтерс за процедури за борба с изпирането на пари последвано от размяната. „FUD“, беше коментарът на CZ към новините, съобщени от агенцията. 

Борба с изпирането на пари, обвиненията към Binance

Всичко започва от а Ройтерс статия, според която Binance има слаб контрол върху своите клиенти що се отнася до разпоредбите за борба с изпирането на пари. Освен това той няма да има истинско легално седалище и това прави неясно кои лицензи трябва да има Binance, за да работи. 

Със сигурност се знае, че след ограниченията, наложени от Китай през 2018 г., Binance трябваше да се премести от страната, в която е родена, а CZ първоначално избра Малта. Но в момента, Малта не е домът на борсата, тъй като островът щеше да има категорично строги разпоредби за борба с изпирането на пари или поне това твърди Ройтерс.   

Позовавайки се на свидетелства на бивши служители и партньори на Binance, статията твърди това Binance крие информация от властите, което същите служители са изразили загриженост за хлабавите KYC процедури, че обменът е продължил източници на клиенти в страни с висок риск от пране на пари като Русия и Украйна срещу съветите на собствения си отдел за съответствие. Една от най-сериозните съобщени истории е, че германската полиция е гледала Binance поне няколко пъти за подозрителни транзакции, включително една, приписвана на Ислямски атентатор, обвинен в убийството на 4 души във Виена през ноември 2020 г. Има нещо в него, което предизвиква смут. 

В същата статия се съобщават и думи от представители на Binance, които вместо това твърдят, че изобразеното е предубедено.

Отговорът на CZ

Чангпен Джао отговори остро чрез Twitter:

„FUD. Журналисти, които разговарят с хора, които са били освободени от Binance, и партньори, които не са се справили, опитвайки се да ни оклеветят. Ние сме фокусирани върху борбата с изпирането на пари, прозрачното и добре дошло регулиране. Действието говори по-силно от думите. Благодаря ви за вашата непоколебима подкрепа!”.

FUD е съкращение, което означава Страх, несигурност и съмнение и показва тенденцията към разпространява фалшива информация, често за предизвикване на страх. 

Вероятно тезата на главния изпълнителен директор на Binance е, че Ройтерс се съпоставя частична информация с цел дискредитиране на Binance а с него и целият крипто сектор, който често (все още) се описва от масовите медии като зона, където циркулират мръсни пари, сякаш престъпленията не се извършват и с долари и банкови сметки. 

Вероятно това възмути не само главния изпълнителен директор на Binance, но и общността, която изглежда му вдъхва голямо доверие, както е видно от съобщенията, пристигнали в Twitter, които насърчават CZ да не се предава. Причина Binance може да бъде спрян, но напредъкът, донесен от криптовалутите, не може да бъде предотвратен. Това е тезата на мнозина. 

Binance за борба с изпирането на пари
Нови обвинения за Binance

Атаката във Виена

Това, което обаче привлича най-голямо внимание в дългия доклад на Ройтерс, е частта за връзките на борсата с атентатора, който уби четирима души във Виена през ноември 2020 г. 

Ройтерс твърди, че германската полиция е поискала от Binance информация за транзакции, извършени от двама души, заподозрени в подпомагане на бомбардировача, като същевременно извършват транзакции с криптовалута с Binance. Ройтерс не успя да каже как Binance отговори на германската полиция. Отне CZ, за да разкрие мистерията отново чрез Twitter:

„Заподозрян лош човек създава акаунт в банка и крипто борса. Банката е наред, крипто борсата е лоша.

Binance използва същите или по-силни инструменти за AML като банките.

Binance помага на всички правоприлагащи агенции по света с техните дела. Получаваме много благодарствени писма”.

Същият Ройтерс съобщи, че парите, трансакционирани в Binance, идват от банкова сметка (и не би могло да бъде другояче). Но разказът е, че банката е добра и борсата е лоша. 

Binance и регулиране

Binance всъщност многократно показва, че това сътрудничи на властите в случаи на незаконно използване на борсата. Точно както си сътрудничи с властите, за да спазва разпоредбите. Ето защо основната платформа, достъпна от binance.com, не може да се използва в някои юрисдикции, които вместо това имат специална платформа. Например, САЩ и Турция имат Binance US и Binance TR съответно проектирани да отговарят на законите на двете държави. 

Binance дори стигна дотам, че спря някои инструменти, считани за несъответстващи на законите, както се случи с стокови жетони. 

Самият Чангпен Джао призна, че през 4-те години живот на борсата, роден през 2017 г., вероятно са направени грешки, но Binance иска да си сътрудничи с властите и наистина е сигурно, че ще бъде регламент, който ще накара сектора да процъфтява.



Източник: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/