Изпирането на криптовалути нараства с 30% през 2021 г

Криптовалутите се превърнаха в най-предпочитаното средство за измамници и престъпници поради тяхната анонимност, лесен достъп и способност за преминаване на граници. По същия начин киберпрестъпленията в крипто-пространството също се увеличават бързо.

Доклад, издаден от Chainalysis в сряда, 26 януари 2022 г., заяви: Киберпрестъпниците намират нови начини за печелене на пари чрез предаване на юмрук, като миналата година криптовалута е изпрана на приблизително 8.6 милиарда долара – с 30% повече от 2020 г. Освен това киберпрестъпниците се насочват към обмен на криптовалута и управлявана към криптовалута изпере повече от 33 милиарда долара в криптовалути от 2017 г.

ChainAnalysis добави, че като се има предвид бързия растеж както на легитимни, така и на нелегални компании, бързо нарастване на пране на париg не трябва да е изненадващо. 

Изпирането на пари в цифрови активи се отнася до процеса на промяна на произхода на стойност, получена нелегално, и след това прехвърлянето й в законни финансови фирми, за да тегли пари.  

Изследването разкрива, че близо 17% от изпраните 8.6 милиарда са били преместени в приложенията за децентрализирано финансиране, като се позовават на бизнес компаниите, улесняващи крипто плащанията. 

Докато през предходната година само 2% от изпраните пари бяха прехвърлени към децентрализирани бизнес модели.

Според доклада няколко пула за копаене, високорискови борси и миксери също отбелязват значително увеличение на стойностите, изпращани от незаконни адреси на портфейли. Миксерите комбинират законни или замърсени крипто фондове с други и прикриват следите на средствата, така че никой да не може да проследи произхода на актив.

Изпирането на крипто пари достигна 8.6 милиарда долара миналата година

Освен това онлайн престъпниците са прехвърлили повече от половината откраднати пари (до 750 милиона долара) към децентрализирани финансови приложения. 

Изпраната стойност от 8.6 милиарда миналата година показва, че престъпленията, свързани с криптовалути, като атаки на ransomware или средства от продажби на пазара на тъмни мрежи, са в криптовалута вместо в хартиена валута, каза ChainAnalysis.

Един от начините, по които престъпниците правят пари, е като ги конвертират в криптовалута и след това ги изпират чрез различни транзакции.

В доклада си Chainalysis казва: „По-трудно е да се измери колко фиатна валута, получена от офлайн престъпления – традиционен трафик на наркотици, например – се превръща в криптовалута, за да бъде изпрана. Въпреки това знаем анекдотично, че това се случва."

Виждайки увеличаването на престъпленията с криптовалути, правителството на Южна Корея го направи наложено Правилото за пътуване на крипто борсите и иска те да си партнират с местни банки. Така те могат да хвърлят око на измамниците и прането на пари.

Крипто секторът процъфтява, но не само самата цифрова валута е нараснала. Киберпрестъпленията също се увеличават и сега глобалните компании в тази индустрия ще трябва да бъдат подготвени за това, което следва.

Препоръчано изображение от Pixabay, диаграма от TradingView.com