Докладът на Chainalysis разкрива 8.6 милиарда долара в криптовалути, изпрани през 2021 г., повече от 2020 г.

Крипто престъпността може да бъде спорна тема, тъй като често нерегулираният характер на актива улеснява обвиняването на инвеститори и предприемачи в пране на пари – като същевременно се пропускат истински измамници и престъпници.

Въпреки това новият доклад на Chainalysis хвърля светлина върху тенденциите в крипто престъпността през 2021 г., разкривайки редица изненади.

Изчистване на крипто престъпления?

Накратко – това са страхотни числа. Въпреки това, има и много нюанси, които трябва да се отбележат.

Ето какво трябва да знаете. 8.6 милиарда долара в криптовалута бяха изпрани през 2021 г. Макар че това е много по-високо от 6.6 милиарда долара в криптовалута, изпрани през 2020 г., това е определен спад от общия сбор от 2019 милиарда долара за 10.9 г.

След това един особено любопитен инвеститор може да се запита коя криптовалута е най-популярна сред незаконните участници. Внимание спойлер: не биткойн. Верижният анализ докладва,

„20-те най-големи депозитни адреса за пране на пари получават само 19% от всички биткойни, изпратени от незаконни адреси, в сравнение с 57% за стейблкойни, 63% за Ethereum и 68% за алткойни.

След това трябва да разгледаме дали крипто перачите предпочитат CeFi или DeF. Докато в доклада се отбелязва, че централизираните борси са предпочитаното място за преместване на изпрани средства, DeFi протоколите набират популярност.

Докладът отбелязва,

„Протоколите DeFi са получили 17% от всички средства, изпратени от незаконни портфейли през 2021 г., спрямо 2% през предходната година. Това означава увеличение от 1,964% на годишна база в общата стойност, получена от DeFi протоколите от незаконни адреси, достигайки общо 900 милиона долара през 2021 г.

Време е да проветрите мръсното си пране

Порталът за анализ също така записа как огромни количества криптовалути са били изпратени до a “шокиращо малък” брой престъпници. Но поставяйки нещата в перспектива, Chainalysis напомни на читателите, че прането на криптовалути съставлява само 0.05% от всички крипто транзакции миналата година.

Дейността по пране на пари остава силно съсредоточена върху шокиращо малка група от престъпни фасилитатори. През 2021 г. 54% от средствата, изпратени от незаконни адреси – ок. 2.5 милиарда долара – отидоха на 583 служебни депозитни адреса. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9

- Chainalysis (@chainalysis) Януари 26, 2022

Освен това може да има някои интригуващи причини зад спада на изпраните криптовалути, регистриран през 2021 г. в сравнение с 2019 г. Един от факторите може да е Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ или OFAC, която е стриктна по отношение на налагането на санкции срещу нарушителите. Две крипто платформи, Suex и Chatex, откриха това от първа ръка.

Докладът за следващата година ще разкрие дали през 2022 г. ще има промени в прането на криптовалути или просто повече от същото.

Тази пералня приема цифрови юани

В края на миналата година по целия свят се появиха новини, когато Китай обяви това, което беше записано като първият му случай на пране на крипто пари – с помощта на цифровия юан CBDC.

Въпреки че проследяването на изпрани фиатни и криптовалути е херкулесово предизвикателство, остава да се види дали регулациите за поверителност на финансовите технологии на дадена страна ще улеснят проследяването на тези, които перат CBDC.