Внезапното затваряне на Signature Bank разтърси цялата финансова индустрия. Стана ясно, че американските регулатори са разследвали сделките на банката с клиенти на криптовалута, б...
Tag: изпрани
SEC казва, че Do Kwon е изпрал над 10,000 XNUMX биткойни от Terra and Luna Foundation Guard (LFG)
SEC обвинява Kwon, че е отклонил 10K единици биткойн от Terra. Комисията за ценни книжа и борси (SEC) твърди, че съоснователят на Terra До Куон и TerraForm Labs (TFL) са били замесени в пари...
Мениджъри на Bitzlato, арестувани в Европа, изпрани 1 милиард евро, казва Европол – Борси Bitcoin News
Европейските правоприлагащи органи са задържали още четирима членове на изпълнителния екип на крипто борсата Bitzlato, съобщи Европол. По данни на полицейската агенция близо половината от средствата, про...
Над $4 милиарда, изпрани чрез DEX, суапове и мостове
Фирмата за анализ на блокчейн и крипто съответствие Elliptic разкри степента, в която децентрализирани борси и мостове се използват за пране на средства. Новият доклад, публикуван от фирмата,...
4 милиарда долара, изпрани от престъпници чрез DEX, показва Elliptic Report
Фирмата за анализ на блокчейн и сигурност Elliptic показа, че престъпниците, работещи в крипто екосистемата, изследват децентрализирани решения по повече начини, отколкото е известно. Чрез последния си доклад, озаглавен...
Над $4 милиарда са изпрани чрез DEX, суапове на монети и междуверижни мостове, съобщава Elliptic
Компанията за сигурност на блокчейн Elliptic разкри, че около 4 милиарда долара са били изпрани чрез децентрализирани борси, междуверижни мостове и суапове на монети от 2020 г. насам. Според доклада, il...
Престъпниците са изпрали 4 милиарда долара чрез DEX, мостове и суапове на монети: Elliptic
Изследователите на Elliptic казват, че финансовите престъпници са изпрали милиарди с помощта на популярни крипто инструменти. От 2020 г. киберпрестъпниците използват децентрализирани борси (DEX), междуверижни мостове и...
75% от изпраните ETH попадат върху Tornado Cash: Доклад
Tornado Cash се превърна в обичайна платформа за пране на пари с бързо нарастващи инциденти в Ethereum и Binance Smart Chain при постоянен възходящ тренд. Значителен размер на незаконните средства...
Затвор за измамник, който се е насочил към възрастни хора и е прал средства с крипто
Чуйте тази статия. Измамник, участвал в „сърцераздирателно зла“ измама, която краде пари от възрастни хора и използва крипто за изпиране на средствата, беше осъден на близо четири години затвор...
Tornado Cash получава 75% от средствата, изпрани в Ethereum, разкриват нови изследвания
Като се има предвид големината на средствата, които всеки ден сменят ръцете си на пазара на криптовалута, киберпрестъпността и прането на пари са в изобилие, като един от най-скандалните подобни инциденти включва криптата...
RenVM, собственост на Alameda, потвърждава, че е „невъзможно да се изперат каквито и да е активи“ чрез Ren Bridge, развенчавайки твърдения за 540 милиона долара за изпрани пари
Elliptic Connect, фирма за анализ на данни в блокчейн, публикува доклад в сряда — широко отразен както в крипто, така и в новинарските медии — озаглавен „Крос-верижна престъпност: Повече от половин милиард долара има...
Крипто престъпниците изпраха още половин милиард: подробности
Според доклада на CNBC престъпниците са използвали междуверижния мост RenBridge, за да изперат повече от 540 милиона долара от 2020 г. насам в престъпления, свързани с крипто пари, съобщи фирмата за анализ на блокчейн Elliptic. ти...
Доклад: 540 милиона долара, изпрани от крипто престъпници чрез RenBridge
– Реклама – Нов доклад показва, че над половин милиард долара са били изпрани от крипто престъпници чрез услуга, наречена RenBridge. Според скорошно проучване, проведено от Ели...
Престъпниците са изпрали $540 млн. чрез RenBridge: Доклад
Ключови изводи Според фирмата за анализ на блокчейн Elliptic, междуверижният мост RenBridge е бил използван за изпиране на над $540 милиона през последните две години. Вицепрезидентът на Elliptic за п...
WazirX попада под разследване, тъй като 350 милиона долара са изпрани през най-голямата индийска борса
Гамза Ханзадаев WazirX е обвинен в пране на 350 милиона долара чрез крипто, основателите вече са напуснали Индия Както стана известно от Economic Times, WazirX, собственост на Binance, е разследван в Индия за...
Средствата на AnubisDAO се движат за първи път след изтеглянето на килими, 1,018 ETH, изпрани чрез Tornado Cash – crypto.news
Според съобщение на PeckShield, изпратено в петък, адрес на портфейл, свързан с миналогодишното предполагаемо изтегляне на килима от AnubisDAO, е започнал да премества средства от обира. Хакерите вече са насочили 1,018 ETH v...
Експлоататорите на Osmosis са изпрали 5 милиона долара
Създадена през 2021 г., дифузията може да бъде децентрализиран обмен, проектиран и хостван на блокчейн Cosmo. Това е естествен помощен токен, известен като „OSMO“, внедрен миналия октомври. Дифузията е това, ла...
Най-малко 2.4 милиарда долара в крипто са били изпрани чрез Binance: Доклад
Нов доклад на Ройтерс изчислява, че най-малко 2.35 милиарда долара незаконни средства са били изпрани чрез Binance между 2017 г. и 2021 г. Информационната агенция анализира съдебни записи, разговаря с право...
Binance опроверга твърденията на Reuters, че е помогнала на престъпниците да изпрат 2.3 милиарда долара
Водещата борса за криптовалута Binance отговори на разследващ доклад, публикуван от Reuters, който твърди, че платформата за търговия е помогнала на лоши актьори да изперат цифрови средства на стойност над 2 милиарда долара...
Европол демонтира паралелна банкова система за престъпници, които са изпрали милиони
В координирано разследване с Центъра за финансови и икономически престъпления на Европол (EFECC), Испанската гражданска гвардия (Guardia Civil), Федералната служба на германската криминална полиция (Bundeskriminalamt) и т.
Chainalysis, 14 милиарда долара, изпрани в биткойн
Според доклад на Chainalysis, компанията за анализ на данни в блокчейн, престъпниците продължават да използват биткойн за своите операции. Chainalysis, Bitcoin върви ръка за ръка с престъпността Заедно с...
Атаката за повторно влизане на DeFi изпира 6.5 милиона долара от сто финанси
DeFi е един от най-потенциалните сектори в крипто екосистемата. Мнозина вярват, че индустрията има потенциала да разруши основните ни банки. Но индустрията също е твърде гореща, тъй като е изправена пред сериозна...
Netflix поръчва крипто сериали за двойка, която изпраше милиарди BTC от хакването на Bitfinex през 2016 г.
Известната американска услуга за стрийминг Netflix обяви, че е поръчала документален сериал за двойка, която твърди, че е изпрала BTC на стойност около милиарди долари от Bitfinex ha...
Милиони долари, изпрани чрез NFT – Доклади от Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Реклама Един от най-големите аргументи, които популярните противници на криптовалутите имат срещу децентрализацията и анонимността в биткойн и други криптовалути, е мощният...
Докладът на Chainalysis казва, че 8.6 милиарда долара са били изпрани чрез криптовалута през 2021 г
Крипто секторът продължава да привлича лоши играчи поради анонимния си характер. Правителствата работят усилено за разработване на разпоредби, които ще ограничат използването на криптовалути за пране на пари...
Престъпници изпраха криптовалута на стойност 8.6 милиарда долара през 2021 г.: Доклад за Chainalysis
Базираната на блокчейн платформа за данни – Chainalysis – изчисли, че общата стойност на изпраната криптовалута през 2021 г. е била 8.6 милиарда долара – с 30% повече от 2020 г. Според компанията обаче такова увеличение...
Докладът на Chainalysis разкрива 8.6 милиарда долара в криптовалути, изпрани през 2021 г., повече от 2020 г.
Крипто престъпленията могат да бъдат противоречива тема, тъй като често нерегулираният характер на актива улеснява обвиняването на инвеститори и предприемачи в пране на пари – като същевременно се пропускат истинските измамници...
Откраднатият етер на Crypto.com се пране чрез Tornado Cash
15 милиона долара в етер (4,600 ETH), откраднати от базираната в Сингапур Crypto.com, в момента се изпират чрез Tornado Cash, Ethereum Mixer, според данни във веригата. Tornado Cash е ETH миксер пр...