Над $4 милиарда, изпрани чрез DEX, суапове и мостове

Фирмата за анализ на блокчейн и крипто съответствие Elliptic разкри степента, в която децентрализирани борси и мостове се използват за пране на средства. 

Новият доклад, публикуван от фирмата, посочва, че киберпрестъпниците са изпрали близо 4 милиарда долара с помощта на крипто инструменти като DEX, Bridges и Coin суапове. 

Изобличаващ доклад 

Докладът Elliptic, озаглавен „Докладът за състоянието на междуверижната престъпност за 2022 г.“, подчертава степента, в която престъпниците са използвали услуги като децентрализиран обмен, междуверижни мостове и услуги за обмен, различни от KYC (суапове на монети), за да се придвижват почти $4 милиарда средства, свързани с незаконни и незаконни дейности. Изследователи от Elliptic казаха, че са се потопили дълбоко в „новите граници на прането на крипто“. 

В доклада се посочва, че потокът на капитал между крипто активи е по-безпрепятствено от всякога благодарение на новите технологии като мостове и децентрализирани обмени. Някои от най-продуктивните потребители включват тъмни уеб пазари, хакери, Ponzi схеми, доставчици на рансъмуер и др. 

По-ранни открития 

В подобно изследване, публикувано по-рано, Elliptic идентифицира RenBridge, междуверижен мост, като възможен вектор, който престъпниците са използвали за изпиране на крипто активи на стойност над 540 милиона долара. Констатациите сочат нарастващото използване на кръстосани активи и междуверижни транзакции от престъпници в опит да избегнат проследяването на техните незаконни дейности. Специалната група за финансови действия нарече това явление „прескачане на веригата“ в своя доклад за виртуалните активи от юни 2022 г. 

Основни констатации от доклада 

В доклада Elliptic разбива констатациите си за всеки инструмент. В доклада се посочва, че DEX са улеснили движението на 1.2 милиарда долара незаконно придобити активи. Тези децентрализирани обмени са протоколи, които позволяват на потребителите да купуват или продават активи чрез интелигентни договори. Той също така добави, че използването на тези DEX е тясно свързано с експлойтите на DeFi и хакването на известни централизирани борси.

Докладът поставя кръстосаните верижни мостове като друг популярен инструмент, използван от престъпниците. В доклада Elliptic посочва, че престъпниците са прехвърлили над 750 милиона долара незаконни средства чрез верижни мостове от 2020 г. насам. Междуверижните мостове позволяват на потребителите да прехвърлят активи между различни блокчейн мрежи. Според доклада по-голямата част от прехвърлените незаконни активи на стойност 750 милиона долара са извършени чрез RenBridge. RenBridge е популярен междуверижен мост между Bitcoin и Ethereum. 

В доклада се посочва, че базирани на блокчейн инструменти като DEX и мостове се използват за изпирането на пари тъй като те могат да объркат следите за транзакции, което прави разследванията по-трудни. 

Третият инструмент, представен в доклада, са суапове на монети. Размените на монети позволяват на потребителите да разменят активи между или в блокчейн, без да се налага да откриват акаунт. Elliptic заяви, че размяната на монети е популярна в руските форуми за киберпрестъпност и обслужва почти изключително криминална клиентела. 

Законни случаи на употреба 

Elliptic пояснява, че докато споменатите инструменти имат законни случаи на употреба, те също се използват за обработка на средства, свързани с незаконни дейности. Говорител на Elliptic заяви, 

„За да бъде ясно, Elliptic не казва, че DEX или мостовете се използват изключително от престъпници. Всъщност е точно обратното. Те се използват предимно от законни потребители. Но Elliptic е проследил незаконни средства (от хакове и т.н.), които са били преместени през DEX и мостове, за да замаскират техния произход.“

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.