SEC казва, че Do Kwon е изпрал над 10,000 XNUMX биткойни от Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

SEC обвинява Kwon, че е отклонил 10K единици биткойн от Terra.

Комисията по ценни книжа и борси (SEC) твърди, че съоснователят на Terra Do Kwon и TerraForm Labs (TFL) са участвали в пране на пари след колапса на екосистемата през май 2022 г.

Жалба на SEC срещу Kwon

SEC съобщи това през жалба от 55 страници подадена в Южния окръжен съд на Ню Йорк, в която се посочва, че обвиняемите са изпрали биткойни на стойност над 100 милиона долара. 

SEC цитира една транзакция, която видя Kwon и TFL прехвърлят над 10K Bitcoin от Luna Foundation Guard (LFG) и Terra в студен портфейл. По-късно средствата бяха преведени в швейцарска банкова сметка и преобразувани във фиат. Комисията по ценни книжа и борси твърди, че ответниците са изтеглили над 100 милиона долара от неназованата швейцарска финансова институция от май 2022 г. насам, използвайки този процес.

„На периодична основа от май 2022 г. TFL и Kwon прехвърляха – и продължаваха да прехвърлят – биткойни от [LFG и платформата TerraForm] към финансова институция, базирана в Швейцария, и конвертираха биткойните в пари. Между юни 2022 г. и датата на тази жалба над 100 милиона долара във фиат са били изтеглени от тази швейцарска сметка“, отбеляза. 

Освен това SEC също така твърди, че обвиняемите са подвели инвеститорите, като изкуствено са възстановили обвързването на долара на неговия алгоритмичен стейбълкойн, TerraUSD (UST). Според SEC обвиняемите са поискали от трета страна да придобие огромни количества UST, за да поддържа цената на стейбълкойна фиксирана към долара. 

„Падането на цената на UST под нейната „фиксация“ от $1.00 и невъзстановяването бързо от алгоритъма би означавало гибел за цялата екосистема на Terraform, като се има предвид, че UST и LUNA нямаха резерв от активи или друга подкрепа,“ гласи жалбата на SEC. 

SEC официално обвини Kwon

- Реклама -

Развитието идва ден след това SEC обвини Kwon и TFL в измама и провеждане на нерегистрирани предлагания на ценни книжа. SEC отбеляза, че няколко крипто актива, участващи в екосистемата Terra, включително UST, LUNA и MIR, са ценни книжа, които попадат в нейната регулаторна компетентност.

Междувременно, след колапса на екосистемата Terra, местонахождението на Kwon все още е неизвестно. От Южнокорейските власти издадоха заповед за арест на Куон, служителите на реда в световен мащаб тепърва ще го задържат.

- Реклама -