Главният изпълнителен директор на Binance порицава твърдения, свързани с слаби мерки за пране на пари

Нов доклад на Reuters разкри, че Binance може да е позволила прането на пари на своята платформа поради слабото й съответствие с регулациите. 

Според доклада Binance поддържа слаби проверки на клиентите, укрива информация от регулаторите и действа срещу препоръките на своя отдел за съответствие.

Binance отговаря ли на регулаторните изисквания?

Това ново твърдение идва, когато борсата увеличава усилията си да се брандира като платформа, удобна за регулаторите. 

Най-голямата крипто борса в света по обем на търговия беше в центъра на няколко регулаторни ограничения миналата година. Но продължава да поддържа желанието си да работи с регулаторите и да отговаря на изискванията за съответствие.

Разследването на Reuters установи, че докато Binance непрекъснато говори публично за спазването на регулаторите, частните му действия не отговарят. 

… Новият доклад казва, че не е така

Според доклада публичните изявления на главния изпълнителен директор на Binance Чангпен Джао относно приветстването на регулаторния надзор са просто измама. Откри се, че борсата не е оказала пълно сътрудничество с регулаторите.

Ройтерс отбеляза, че твърдението на Binance, че се управлява съгласно законите на Малта, е подвеждащо. Въпреки че борсата се обърна към властите на Малта за лицензиране и предложи преместване, в крайна сметка не успя. 

Източници, близки до въпроса, твърдят, че борсата се е оттеглила заради строгите правила за борба с изпирането на пари в островната държава.

Разследването също така показа, че няколко висши ръководители в компанията са показали загриженост относно нивата на съответствие. Но водената от CZ борса действаше срещу тези препоръки многократно. 

Приемайки непрозрачна корпорация, фирмата работи извън националните разпоредби. Освен това компанията отказа да посочи своята юрисдикция, което затруднява регулаторите да наблюдават нейните операции.

По-специално, регулаторите в страни като Южна Африка, Обединеното кралство, Сингапур и други предупредиха потребителите за използването на платформата.

Информацията за доклада е получена чрез интервюта с бивши висши ръководители и служители и преглед на различни официални документи.

CZ отговаря на Reuters 

Changpeng Zhao отговори на доклада, твърдейки, че това е просто FUD. Туит от криптомилиардера каза: „Журналисти, разговарящи с хора, които бяха освободени от Binance, и партньори, които не се получиха, опитвайки се да ни оклеветят. Ние сме фокусирани върху борбата с изпирането на пари, прозрачното и добре дошло регулиране.” 

По-късно Споделено в Twitter че Binance използва същите или дори по-силни инструменти за борба с изпирането на пари като банките. Джао също добави, че обменът е работил с правоприлагащите органи по целия свят и има няколко благодарствени писма, които да покаже за това.

Какво мислите по тази тема? Пишете ни и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.