Nexo участва ли в пране на пари?

Изпаднала в затруднение борса Nexo преживява бурни времена, тъй като според появилите се доклади регулаторите са нахлули в нейните офиси. По данни на "Стандарт" издирващият екип от няколко прокурори, агенти и други финансови регулатори е бил сред екипа, обискиращ обменните бюра в България. Според подробностите публикувани, нападението е част от текущите разследвания на провеждането на борсата.

Регулатори нахлуха в българските му офиси

Съобщава се, че разследването на компанията е започнало преди няколко месеца заради нарушения на санкциите срещу Русия. Компанията също беше обвинена, че е в центъра на голяма операция за пране на пари. Няколко източника на новини твърдят, че Nexo е един от най-големите заподозрени в текущото разследване.

Докладите също така казват, че обменът има връзки с няколко членове, които активно служат в правителството на страната. Сред членовете са Антони Тренчев, бивш депутат и Лидия Шулева, дъщеря на бивш премиер, и др.

Nexo успокоява страховете от нападение

Nexo също публикува изявление, в което се занимава с проблема и се освобождава от всяка потенциална вина. Отправяйки се към Twitter, компанията увери своите потребители да не се притесняват от новините и да останат спокойни, тъй като са наясно със ситуацията. Компанията потвърди, че няма какво да крие и винаги е стриктно прилагала няколко процедури срещу прането на пари. Той също така има няколко внедрени технологии за налагане на строг KYC. Nexo спомена, че регулаторите са решили, че ще действат първи и ще ги поканят на разпит по-късно, следователно ходът по-рано днес.

Борсата отбеляза, че не са се занимавали с нищо незаконно и е трябвало да започнат някакъв бизнес, за да осигурят чист лист. Nexo работи в крипто сектор от 2018 г., което позволява на потребителите да инвестират в няколко цифрови актива на неговата платформа. Той също така позволява на потребителите да използват неговата функция за залагане и заемане срещу депозирани цифрови активи. Борсата за първи път беше атакувана в Съединените щати миналата година, след като регулатор в Калифорния подаде заповед за прекратяване и отказ поради вида услуги, които борсата предлагаше. След няколко разговора с регулатори и заинтересовани страни в цялата страна, компанията реши да затвори бизнеса си и да се премести в чужбина.