Според докладва от Ройтерс, правителството на Индия реши да въведе разпоредби за пране на пари в крипто сектора. Министерството на финансите публикува известие във вторник, в което се посочва, че законодателството срещу изпирането на пари ще се прилага за крипто търговия, съхранение и други финансови услуги.
В съобщението, публикувано от правителството, липсват подробности. Все пак Законът за предотвратяване на изпирането на пари налага финансовите институции да поддържат записи на всички транзакции през последните десет години.
Финансовата институция трябва да предостави тези записи на регулаторите, ако е необходимо. Тези записи трябва да бъдат проверени и финансовите институции трябва да идентифицират всички клиенти.
Това бележи най-новата стъпка на Индия към осигуряване на строг надзор върху цифровите активи. Тази стъпка е предприета, за да се приведе в съответствие с глобалната практика, която изисква крипто платформите да „следват стандарти за борба с изпирането на пари, подобни на тези, следвани от други регулирани субекти като банки или борсови брокери“, както беше споменато от Jaideep Reddy, съветник в адвокатската кантора Trilegal .
Опасенията на Индия по отношение на крипто доведе до строги данъчни правила, наложени на крипто сектора, включително тежко данъчно облагане, наложено върху крипто търговията.
Ходът на Индия да наложи такива драконовски политики на индустрията също е отчасти отговорен за значителния спад в обемите на търговия в страната. Стъпката срещу прането на пари може да бъде трудна за изпълнение, тъй като необходимата мярка за съответствие най-вероятно ще изисква повече време и ресурси, както спомена Реди.
Свързаните с крипто измами нарастват в Индия
Тази стъпка за налагане на регулация срещу прането на пари (AML) идва, след като Индия стана свидетел на няколко случая на свързани с крипто скандали в страната. В края на миналата година хакери свалиха интернет сървъра на All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) и поискаха откуп от над 24 милиона долара в крипто.
През ноември Индийската дирекция за правоприлагане (ED) конфискува биткойни на стойност близо 2.5 милиона долара от незаконна платформа за игри, наречена E-nuggets. ED е проникнал в портфейла на потребител на Binance, свързан с приложението за мобилни игри, и е замразил 150.22 биткойна.
Преди това ED беше спрял балансите по сметките на много управлявани от Китай субекти във връзка и проби в базирания на приложение токен HPZ. Регулаторът замрази сумата на стойност 9.82 крори рупии, приблизително 1,218.500 XNUMX XNUMX долара.
Индия настоява за пълна забрана
През февруари Резервната банка на Индия (RBI), Централната банка на Индия, изрази загриженост относно крипто и призова за забрана. Индийските власти искаха превантивна забрана на рекламата и спонсорствата на криптовалута, показвани в женската лига по крикет.
Финансовият министър на Индия Нирмала Ситараман обаче не се изказа за пълната забрана на цифровите активи. Докато празнуваше първото председателство на Индия на срещата на върха на Г-20, Ситараман се застъпи за международни усилия за регулиране на индустрията като цяло.
Тя възнамеряваше да положи координирани усилия „за изграждане и разбиране на макрофинансовите последици“, тъй като вярваше, че само със самото регулиране индустрията може да се реформира в световен мащаб.
Представено изображение от UnSplash, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/