Испанските власти арестуваха ръководители на борсата Bitzlato за пране на пари

Главният изпълнителен директор, изпълнителен директор по продажбите и маркетинг директор на хонконгската борса за криптовалута Bitzlato са били задържани в Испания, според история, публикувана на 2 февруари от турската информационна агенция Anadolu. Общо шестима руснаци и украинци бяха задържани във връзка със сделката в резултат на съвместна операция на правоприлагащите органи от Съединените американски щати, Франция, Португалия и Кипър.

Според информацията, предоставена от испанските власти, анонимността, предоставена от борсата, е направила възможно тя да се превърне в предпочитана платформа за престъпни групи, които искат да перат пари чрез криптовалути. Във връзка с разследването властите успяха да възстановят цифрови активи на стойност 19.8 милиона долара (18 милиона евро), луксозни превозни средства, пари в брой, мобилни телефони и други стоки. Освен това те успяха да замразят над 100 обменни сметки.

Този ход идва само два дни, след като съоснователят на Bitzlato Антон Шкуренко заяви в интервю, че 50% от биткойните (BTC), държани в портфейлите на Bitzlato, могат да бъдат изтеглени в същия ден, когато борсата стартира отново, след като следователите конфискуваха приблизително 35% от средствата на потребителите, държани в горещите портфейли на борсата. Ходът идва само два дни след като Шкуренко заяви, че 50% от биткойните (BTC), съхранявани в портфейлите на Bitzlato, могат да бъдат изтеглени същия ден. Във връзка с тази тема Шкруенко предостави допълнителна информация, като заяви, че новият Bitzlato ще има централа в Русия и ще бъде „извън обхвата на служителите на правоприлагащите органи“.

Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) предприе принудителни мерки срещу Bitzlato на 18 януари, твърдейки, че борсата за криптовалута не отговаря на правилата за познаване на клиента и борбата с прането на пари, което позволява на киберпрестъпниците да изперат повече от 700 милиона долара чрез Платформа Bitzlato. В същия ден уебсайтовете, свързани с Bitzlato, бяха свалени и част от парите, свързани с обмена, бяха конфискувани от властите. Анатолий Легкодимов, руски гражданин, живеещ в Китайската народна република по време на задържането му, е един от съоснователите на компанията и е задържан в Маями същия ден.