Гаджето на „Cryptoqueen“ осъден на пет години затвор за пране на $300,000,000 XNUMX XNUMX в крипто

Бившето гадже на скандалната „Криптокралица“ беше осъдено на пет години затвор за пране на стотици милиони долари.

Нов докладва от Bloomberg Law казва, че Гилбърт Армента, бившият приятел на бегълката Руя Игнатова, който се издирва за предполагаемо организиране на крипто схема на Понци, наречена „OneCoin“, е осъден на пет години затвор за пране на 300 милиона долара в цифрови активи.

Според официалния съд документи, Армента беше арестуван през 2017 г. и оказа пълно съдействие на властите, като в крайна сметка се призна за виновен и помогна на следователите да повдигнат обвинения и срещу други лоши актьори.

„Наред с други неща, г-н Армента незабавно предостави на разследващите достъп до своите имейл акаунти и позволи на разследващите агенти да извършат претърсване на бизнес офиса му през нощта, за да се избегне изтичане на информация от разследването.

По време на признаването на вината няколко месеца по-късно, наблюдаващите прокурори характеризират продължаващите усилия за сътрудничество на г-н Армента като „изключителни“. Тези усилия доведоха до повдигане на обвинения срещу двамата съоснователи на OneCoin (включително първоначалния главен изпълнителен директор), както и последващия главен изпълнителен директор, наред с други...

Като пряк или косвен резултат от неговото сътрудничество, най-малко 14 обвиняеми бяха обвинени.

Записите също така показват, че Армента е конфискувал над 40 милиона долара и че осем души са били осъдени за престъпления досега благодарение на неговото сътрудничество.

OneCoin стартира през 2014 г. като международна маркетингова компания на много нива, която се нарече „убиецът на биткойни“, но в крайна сметка беше изхвърлена като измама, измамила 4 милиарда долара от инвеститори.

Основателката му Игнатова изчезна през 2017 г., след като отиде в Гърция и в момента е Исках от много правоприлагащи агенции, включително Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР).

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock / EB Adventure Photography