– Реклама – Българското правителство наскоро започна пълномащабна проверка на 15 сайта, свързани с предполагаемата незаконна дейност, извършвана от Nexo. Българското правителство инициира...
Tag: прането
Крипто кредиторът Nexo е разследван за предполагаемо пране на пари, нарушения на руски санкции в България – Bitcoin News
Според няколко доклада, служители на българските правоприлагащи органи разследват крипто заемодателя Nexo за предполагаемо пране на пари и нарушения на санкции. Сийка Милева, говорител на България...
Къде се намира Tornado Cash през 2023 г., публикувайте обвинения за пране на пари
Доклад на Chainalysis разглежда по-отблизо въздействието на санкциите на OFAC, наложени на Tornado Cash. Санкциите доведоха до спад на притока, но не успяха да спрат ключалката на основната интелигентна ко...
Нарушения при пране на пари: Американските прокурори разследват Binance
Федералните прокурори разследват връзката на Binance с американските хедж фондове. Разследването е част от дългогодишното разследване на нарушенията на законите за пране на пари...
Coinbase се съгласява на споразумение от 100 милиона долара с финансовия регулатор на Ню Йорк за нарушения срещу изпирането на пари – Bitcoin News
Coinbase се съгласи да плати споразумение от 100 милиона долара с Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS), съгласно заповед за съгласие, подписана от суперинтенданта на NYDFS Адриен Харис на януари...
Coinbase глоби $50 милиона за слаби мерки срещу прането на пари
Според доклад на New York Times (NYT), крипто борсата Coinbase (COIN) постигна споразумение с Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS). Компанията ще плати около 100 милиона долара на...
Binance се използва за пране на пари от наркокартел: Доклад
Наркокартел с операции в няколко държави е използвал Binance за прехвърляне на милиони незаконни приходи, според разследване на US Drug Enforcement Action (DEA). Forbes отбеляза, че инвестицията...
Санкции, пране на пари и легализация: Максим Курбангалеев за проблемите на крипто пазара
От самото начало на своето съществуване пазарът на криптовалути предполагаше независимост от държавни органи и децентрализирано съхранение на информация, което от своя страна предполагаше анонимност на тези, които...
Съоснователят на OneCoin се признава за виновен за измама и пране на пари
Съоснователят на OneCoin Карл Себастиан Грийнууд се призна за виновен по обвинения в измама и пране на пари, според Министерството на правосъдието на САЩ. Изявление за пресата на властите от 16 декември описва...
Новият председател на FCA в Обединеното кралство критикува крипто сектора за пране на пари
Bitcoin News Alder предупреди депутатите, че платформите за криптовалута позволяват широко разпространено пране на пари. Финансовите регулатори в Обединеното кралство стават все по-ангажирани в сектора на криптовалутите. След д...
Съоснователят на OneCoin се признава за виновен за телена измама и пране на пари
Bitcoin News OneCoin беше пуснат за първи път през 2014 г. от Ruja Ignatova и Greenwood. След като беше задържан в Тайланд през юли 2018 г., Гринууд в крайна сметка беше екстрадиран. В петък Министерството на Дж.
Какво има в новия законопроект на сенатор Уорън за цифрови активи срещу прането на пари?
Сенаторите Елизабет Уорън и Роджър Маршал предложиха законопроект на 14 декември за ограничаване на прането на пари и финансирането на тероризма и нацията-измамник чрез криптовалута. Законопроектът, наричан Цифров ...
Съоснователят на OneCoin се признава за виновен по обвинения в измама и пране на пари
Основателят на OneCoin Карл Себастиан Грийнууд беше признат за виновен по множество обвинения, според изявление на Министерството на правосъдието на САЩ от 16 декември. Грийнууд се призна за виновен по едно обвинение за заговор...
Британският регулатор FCA твърди, че крипто борсите помагат за пране на пари
През последните няколко седмици регулаторите по целия свят се възмутиха срещу биткойн и криптовалутата като цяло и техните необикновени изобличения стават все по-скандални. Перката...
FCA на Обединеното кралство твърди, че крипто платформите улесняват прането на пари
Глобалните регулаторни органи се обявиха срещу крипто през последния месец и техните диви осъждания стават все по-крайни. Последният, който отправя едно от тези нелепи обвинения, е входящият глава на FCA...
Новият председател на FCA Ашли Алдър казва, че крипто фирмите улесняват прането на пари
Ашли Алдър, който трябва да ръководи Органа за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA), каза, че неговата администрация ще заеме строга позиция спрямо крипто фирмите. Според Financial Times Алдер каза, че...
Елизабет Уорън ще представи двупартиен законопроект за борба с прането на крипто пари
Сенаторът Демократична партия на Съединените щати Елизабет Уорън си сътрудничи със сенатор републиканец Роджър Маршал, за да работят по двупартиен законопроект, който има за цел да се бори с прането на крипто пари. Законопроектът, наречен „Разкопайте...
Елизабет Уорън въвежда двукамарен законопроект за борба с прането на крипто пари; сблъсъци с О'Лиъри
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да бъдете в крак с актуалните новини. Сенатор Елизабет Уорън се опитва да накара двупартийната репресия срещу прането на пари в индустрията на криптовалутите да премине през...
Американският сенатор Уорън представя двупартиен законопроект за справяне с прането на крипто пари
– Реклама – Законът за борба с изпирането на пари с цифрови активи от Елизабет Уорън адресира вратичките в крипто пространството, използвани за пране на пари. Измамни нации, олига...
Уорън, Маршал представят законопроект за затягане на правилата за пране на пари за крипто
Сенсор Елизабет Уорън, D-Mass., и Роджър Маршал, R-Kan., представиха законодателство за затягане на правилата на САЩ срещу прането на пари спрямо цифровите активи. Законопроектът ще разшири правилата за познаване на клиента...
Доклад за глобалните пазарни перспективи срещу изпирането на пари 2022-2027 г.: Обработката на естествен език (NLP) и софтуерните изчислителни техники набират скорост – ResearchAndMarkets.com
ДЪБЛИН–(BUSINESS WIRE)–Докладът „Борба с изпирането на пари: Глобална пазарна перспектива“ е добавен към предложението на ResearchAndMarkets.com. Обхватът на проучването включва разработване на мерки срещу прането на пари ...
Крипто фирмата Binance опровергава твърденията за пране на пари
Крипто секторът е обект на разделени мнения от създаването на биткойн и неговия метеоритен възход. Въпреки че активите имат предимства като бързи транзакции и децентрализация, някои рискове в...
Binance може да бъде изправен пред обвинения за пране на пари
Министерството на правосъдието на САЩ е в конфликт относно решението да таксува крипто борсата в разследването на законите срещу прането на пари от 2018 г. DOJ обмисля таксуване на Binance Крипто борсата,...
Съдбата на крипто борсата Binance зависи от разследването за пране на пари в САЩ
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) е в противоречие относно това дали дългогодишното разследване на Binance и неговите ръководители трябва да приключи с обвинения или с признаване на вината, според разследване на Ройтерс...
Китайски служители откриха пране на пари на стойност 1.7 милиарда долара в крипто
преди 38 секунди | 2 mins read Altcoin News Китайското правителство успя да конфискува общо 130 милиона китайски юана. Разследването беше започнато, когато местна банка видя драстично увеличение на депозитите. ° С...
„Гръмотевична атака“ разби верига за пране на пари, подхранвана от Tether за 1.7 милиарда долара
Китайските власти съобщиха, че са арестували 63 души при самозвана „гръмотевична атака“ срещу банда за пране на пари, заподозряна в пране на повече от 1.7 милиарда долара чрез крипто. В координиран бюст, Horq...
Доживотен затвор? Като SBF арестуван на Бахамските острови по обвинения в измама и пране на пари по искане на Министерството на правосъдието на САЩ
– Реклама – SBF е изправен пред доживотен затвор, ако бъде осъден. Изпадналият в битка основател на FTX Сам Банкман-Фрид е арестуван на Бахамските острови по искане на Министерството на правосъдието на САЩ въз основа на...
Китайската полиция арестува 63 души за пране на 1,7 милиарда долара в крипто
Китайската полиция арестува банда от хора, обвинени в пране на 1.7 милиарда долара (12 милиарда в китайски юана). Неговите 63 членове са изперали средствата си, използвайки крипто през май 2021 г. Според местен доклад...
SBF арестуван и обвинен за измама и пране на пари
След няколко медийни подхода, бившият главен изпълнителен директор на фалиралата борса FTX, Сам Банкман-Фрид, беше задържан. Тук бахамските и американските власти хвърлят светлина върху ареста. Опаленият основател на...
Binance ще бъде ли изправен пред наказателно преследване за възможно пране на пари?
Binance и CEO CZ може да са в допълнителна опасност, тъй като властите откриха нередности в програмата за съответствие на борсата за криптовалута, която е обект на текущо разследване, започнало...
Китайската полиция арестува банди за пране на пари за крипто измами на стойност 1.7 милиарда долара
Китайските власти от клона на Horqin на Бюрото за обществена сигурност Tongliao, автономен регион Вътрешна Монголия, са арестували 63 членове на банда, замесени в дейности за пране на пари, тъй като страната съ...