През последните няколко седмици регулаторите по целия свят се възмутиха срещу биткойн и криптовалутата като цяло и техните необикновени изобличения стават все по-скандални.
The Financial Times разкрита в четвъртък, че Ашли Алдър, която е планирана да наблюдава Органа за финансово поведение на Обединеното кралство, е последната, която прави едно от тези абсурдни твърдения.
На 14 декември бъдещият ръководител на FCA отправи остра критика към индустрията на криптовалутите, като информира законодателите, че платформите за цифрова валута „улесняват прането на пари в мащаб“ и „умишлено“ предпазват действията си от проверка.
Пазарите на криптовалути отново са в червено с наближаването на още една седмица. С толкова много негативизъм, излъчван от крипто пространството – фалити, измами и незаконно движение на пари – не е чудно, че британският финансов регулаторен орган започва да затяга примката на регулацията.
Алдър, който в момента служи като директор на Комисията за ценни книжа и фючърси на Хонконг, привлече специално внимание към крипто борсата FTX, която обяви фалит миналия месец след поток от клиентски тегления, които ускориха нейната неочаквана смърт.
Бившият изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид в момента е задържан на Бахамските острови, след като властите му отказаха освобождаване под гаранция.
Изображение: Insurance Insider
Крипто масово изселване поради FCA Whip
FCA беше изключително твърда с разрешителните си за работа, отказвайки на 80% от компаниите, които искат да направят присъствие в Обединеното кралство. Това предизвика миграция на технологични компании към по-сговорчиви правителства в Европа, пише Times.
Алдер каза:
„Към днешна дата нашият опит с крипто платформи, независимо дали са FTX или други, показа, че те са умишлено уклончиви, те са метод, чрез който прането на пари се извършва в големи размери.“
FCA, която имаше трудности да се справя с ежедневните си задачи, е в разгара на програма за реформи, която главният изпълнителен директор Никхил Рати заяви, че ще подобри ефективността.
Новият шеф на FCA Ашли Алдър. Изображение: Антъни Куан/Блумбърг
Алдер заяви, че цифровата валута трябва да бъде подходящо контролирана, за да се намалят рисковете, свързани с конфликти на интереси и двусмислена класификация на крипто активи.
Веднага след като неговата администрация встъпи в длъжност през февруари 2023 г., бъдещият ръководител на FCA посочи, че компаниите, които искат да извършват операции в Обединеното кралство, ще бъдат подчинени на строги правила.
През предходните шест години Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие е съобщи близо 3,000 случая на транснационално пране на пари.
Неблагоприятната позиция на Alder спрямо цифровата валута съвпада с усилията на Обединеното кралство да се превърне в глобална крипто гореща точка.
Общата пазарна капитализация на крипто на $786 милиарда | Диаграма: TradingView.com
Тайното движение на мръсни пари
Наскоро министър-председателят Риши Сунак разкри планове за предоставяне на данъчни облекчения на мениджърите на крипто инвестиции.
Междувременно глобалният мащаб на прането на пари е трудно да се определи количествено поради неговия скрит аспект, въпреки че се оценява като значителен.
Службата на ООН по наркотиците и престъпността смята, че до 5% от глобалния брутен вътрешен продукт или до 1.87 трилиона евро се изпират годишно.
Chainalysis данни показва, че приблизително 0.05% от всички крипто транзакции през 2021 г. са били свързани с пране на пари.
Източник: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/