Българските власти разследват Nexo за пране на пари

- Реклама -

Българското правителство наскоро започна пълномащабна проверка на 15 сайта, свързани с предполагаемата незаконна дейност, извършвана от Nexo.

Българското правителство започна разследване на дейността на крипто кредитора Nexo, като се твърди, че финансовата институция за цифрови активи може да е била замесена в незаконни престъпни дейности, граничещи с пране на пари, престъпления за укриване на данъци, нелицензирани банкови дейности и свързани с компютър измами.

Властите свързват дейността на Nexo с Ружа Игнатова, родена в България осъдена престъпница от Германия, често наричана „Кралицата на криптовалутите“”, правителството твърди, че служители на компанията са били замесени в свързаната с криптовалутата пирамидална схема OneCoin на Игнатова, която тя създаде през 2014 г.

Правителството наскоро нападна над 15 обекта в столицата и най-големия град на България София. „В София се извършват активни действия в рамките на досъдебно производство, насочено към неутрализиране на незаконна престъпна дейност на крипто кредитора Nexo“, Това съобщи за местните медии Сийка Милева, говорител на българската прокуратура.

„Установено е, че основните организатори на международната платформа са български граждани и основните дейности са от българска територия“, добави Милева. Тя разкри, че над 300 служители от Националната следствена служба и ДАНС, заедно с чуждестранни агенти, са започнали мащабно претърсване на офиси на Нексо в страната като част от разследването.

Разследването на крипто заемодателя започна преди няколко месеца, след като чуждестранни лица откриха подозрителни транзакции, извършени на платформата на заемодателя. Твърди се, че дейностите са били насочени към заобикаляне на международните финансови санкции, наложени на Русия от Запада. Властите твърдят, че дейностите на Nexo са извършвани от множество фирми.

Nexo казва, че се придържа към политиките за AML

Nexo наскоро направи нишка от туитове, твърдейки, че постоянно се придържат към политиките за познаване на клиента (KYC) срещу прането на пари (AML), заявявайки, че винаги са отговаряли на международните регулаторни стандарти. Независимо от това, разкриването не се отнася директно до последните доклади.

„За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритни, задавай въпроси по-късно“. В корумпираните държави граничи с рекет, но и това ще мине. Ние винаги си сътрудничим със съответните власти и регулатори,” Nexo сключено.

Спомнете си, че американските власти заведоха дело срещу Nexo миналата година за спиране на поддръжката за XRP без предварително уведомяване на потребителите. Властите частично отхвърлена колективния иск миналия август.

- Реклама -