Binance може да бъде изправен пред обвинения за пране на пари

Министерството на правосъдието на САЩ е в конфликт относно решението да таксува крипто борсата в разследването на законите срещу прането на пари от 2018 г. 

DOJ обмисля таксуване на Binance

Крипто борсата, най-голямата в света по обеми на търговия, е била обект на продължително разследване за нейното съответствие със законите срещу прането на пари (AML). Разследването е започнало още през 2018 г. и е натрупало доказателства, които според някои федерални прокурори са достатъчни, за да бъдат обвинени компанията. Ройтерс съобщава че около половин дузина федерални прокурори вярват, че доказателствата, събрани срещу борсата, ще бъдат достатъчни, за да подкрепят повдигането на наказателни обвинения срещу отделни ръководители на Binance, включително главния изпълнителен директор Чанпен Джао. Други прокурори обаче протестираха, като казаха, че са необходими по-важни доказателства, за да се придвижи законно срещу крипто борсата.

Други участващи отдели

Освен Министерството на правосъдието, в разследването участват още три държавни агенции. Според DOJ обвиненията за пране на пари срещу финансова компания трябва да бъдат одобрени от ръководителя на отдела за пране на пари и възстановяване на активи (MLARS). Освен това, ръководителите на прокуратурата на Съединените щати за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл и Националния екип за прилагане на криптовалута (NCET) също трябва да одобрят, преди DOJ да може да предприеме каквито и да е действия срещу крипто компанията. 

Пране на пари и други такси

Въпреки че компанията наскоро разкри, че нейните BTC резерви са свръхобезпечени, разследването на Ройтерс разкри, че крипто фирмата не е спазвала финансово законите за AML. Binance не само не успя да наложи строг контрол срещу прането на пари, но също така обработи плащания на стойност над 10 милиарда долара за санкционирани лица и групи и заговорничи за избягване на американските регулатори. Компанията може да бъде изправена пред обвинения за нелицензирано прехвърляне на пари, конспирация за пране на пари и нарушения на наказателни санкции. Министерството на правосъдието ще има последната дума при това дали да повдигне обвинение срещу Binance и неговите ръководители, да договори споразумение за признаване на вината или да прекрати изцяло делото. 

Наказателните обвинения могат да разтърсят пазара 

Продължаването на наказателното производство би било още един пирон в крипто ковчега. Индустрията вече се бори в резултат на нарастващата инфлация, провала на LUNA, срива на FTX и множеството експлойти от страна на киберпрестъпници. Binance и неговият главен изпълнителен директор Changpeng Zhao поддържат един от малкото останали стълбове на подкрепа в индустрията. Наказателните обвинения в този момент могат да се окажат смъртоносни за индустрията, която може да не се възстанови. 

Ройтерс разкри, че Binance се е опитал да запази въпроса тихо. Всъщност не е имало никакви новини или доклади за обвинение на прокурорите срещу компанията. Крипто компанията твърди, че наказателното преследване може да причини хаос на и без това деликатния пазар и доведе до спекулации, че конспирация назрява, за да дестабилизира Binance и целия крипто пазар. Юридическият екип на Binance се среща с длъжностни лица от Министерството на правосъдието, за да изработи решение, включително потенциални споразумения за обвинения. 

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.