Според няколко доклада, служители на българските правоприлагащи органи разследват крипто заемодателя Nexo за предполагаемо пране на пари и нарушения на санкции. Сийка Милева, говорител на главния прокурор на България, каза, че разследването на Nexo е мащабна операция, в която участват 300 следователи от различни служби, включително Националната служба за охрана, Жандармерията и Столичната полиция.
Българските правоприлагащи органи нахлуха в офисите на крипто кредитора Nexo за предполагаемо пране на пари и нарушения на санкции
На 12 януари 2023 г. докладите показват, че служители на българските правоприлагащи органи са извършили обиск в офисите на кредитора на криптовалута Nexo. Компанията е разследвана за нарушаване на санкции срещу Русия и престъпления за пране на пари, каза Сийка Милева, говорител на главния прокурор на България. Шефът на българската служба за борба с киберпрестъпността Светльо Василев заяви:
Клиент на платформата, прехвърлил криптовалута, официално е обявен за организатор на терористична дейност. Предстои да се изясни кой ще бъде обвинен за престъпленията. Претърсват се над 15 адреса, установяват се нови интересни лица.
Nexo, която е базирана в Лондон, но също така управлява офиси в София, където е извършена атаката, незабавно отрече всякакви неправомерни действия в изявление в Twitter след историята. „През годините отказахме много бизнеси, защото Nexo никога не прави компромиси по отношение на нашите много строги политики за борба с прането на пари и познаване на клиента. Но ние винаги сме знаели, че това е начинът, по който се изгражда устойчив бизнес“, казаха от компанията в четвъртък. Nexo добави:
За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритни, задавай въпроси по-късно“. В корумпираните държави граничи с рекет, но и това ще мине.
Новината следва съобщенията в края на септември 2022 г., че половин дузина регулатори на ценни книжа от Съединените щати са проучвали Nexo и са завели дела срещу кредитните услуги на фирмата. Щатът Ню Йорк и главният прокурор Летиция Джеймс също заведоха дело срещу Nexo. След съдебния иск от Джеймс Nexo обяви, че напуска американския пазар. Говорителят на главния прокурор на България уточни, че приблизително 94 милиарда долара са били прехвърлени през Nexo през последните пет години.
Ръководителите на Nexo смятат, че разследването и нападението са неоснователни и допълнително подчертаха, че компанията „винаги си сътрудничи със съответните органи и регулатори“. Освен претърсването на офисите в София, прокурорите уточниха, че разследването е започнало преди няколко месеца след извършени предполагаеми съмнителни сделки. Твърди се, че отчетените транзакции са имали за цел да заобиколят западните санкции, наложени срещу Руската федерация.
Какво мислите за обвиненията срещу Nexo и продължаващото разследване на техните бизнес практики? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/