Съдбата на крипто борсата Binance зависи от разследването за пране на пари в САЩ

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) е в противоречие дали дългогодишното разследване на Binance и нейните ръководители трябва да завърши с обвинителни актове или с признаване на вината, според по разследване на Ройтерс.

Източници казаха на изданието, че разследваните обвинения са нелицензирано прехвърляне на пари, заговор за пране на пари и нарушения на санкции. Съобщава се, че адвокатската кантора Gibson Dunn, която представлява крипто борсата се срещна с Министерството на правосъдието за обсъждане на резултатите.

Те потенциално включват споразумения за обвинения, но процедурите се забавят, докато може да се вземе решение. Адвокатите на Binance твърдят, че съдебно преследване ще навреди допълнително на пазара на криптовалута, каза Ройтерс.

Въпреки това, Binance издаде официално изявление, отричащо твърденията, направени от магазина. „Ройтерс отново греши“, се казва в официалния Twitter акаунт на крипто борсата.

Чети повече: Документи разкриват, че Alameda Research е купила дял от FTX от Binance

„Нямаме никаква представа за вътрешната работа на Министерството на правосъдието на САЩ, нито би било уместно да коментираме, ако имаме“, гласи отговорът.

Твърди се, че три различни служби на Министерството на правосъдието допринасят за разследването: Отделът за пране на пари и възстановяване на активи (MLARS), Прокуратурата на САЩ в Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл и Националният екип за правоприлагане на криптовалута (NCET). Сред адвокатите, представляващи Binance, е Кендъл Дей, бивш шеф на MLARS.

Резултатът от разследването на Binance за пране на пари е неясен

Разследването на твърдения, че Binance улеснява прането на пари и укриването на санкции, започна през 2018 г. Искане за документи беше изпратено от DOJ до Binance през декември 2022 г.

Съобщава се, че съветник на едно от лицата в това искане е получил паническо обаждане, в което се описва как Binance е изтрил много от исканите документи, поради правила, установени от неговия главен изпълнителен директор Чанпенг Джао.

Едва през август 2021 г. Binance позволи на хората да регистрират акаунти, използвайки само имейл адрес, вместо стандартната за индустрията „надлежна проверка“. Джао е и преди Споделено в Twitter: „VPN [са] необходимост, а не по избор.“

Същата година Binance започна програма за наемане на служители на правоприлагащите органи от САЩ, в очевиден опит да подобрят вътрешната си позиция по тези въпроси.

Междувременно обаче Binance продължава да се бори с отпадането на крипто борсата FTX. Клиентите все повече избират да премахнат средствата си от централизирани платформи като Binance, като ноември е рекорден месец за крипто, изтичащо от борсите.