Съобщава се, че медийната компания на Тръмп е под федерално разследване за пране на пари, свързано с Русия

Горна линия

Федерално наказателно разследване на медийната компания на бившия президент Доналд Тръмп Trump Media се разшири, за да включи потенциални нарушения за пране на пари, свързани със заем от 8 милиона долара с връзки с Русия, Пазител съобщиха в сряда, потенциално допълнително заплашвайки медийната компания на бившия президент и планираното й сливане с компанията за придобиване със специална цел Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Ключови факти

Позовавайки се на анонимни източници, Пазител съобщава, че федералните прокурори в Ню Йорк са разширили наказателното си разследване в Trump Media & Technology Group, която притежава платформата Truth Social на Тръмп, в края на миналата година, за да проучат внимателно плащанията от 8 милиона долара.

Съобщава се, че плащанията са извършени на две вноски, като 2 милиона долара са били платени на компанията през декември 2021 г. – когато Пазител отбелязва, че беше на „ръба на колапса“, след като планираното му сливане с DWAC беше отложено – и други 8 милиона долара бяха платени два месеца по-късно.

Плащанията идват от Paxum Bank, която е регистрирана в Доминика, и ES Family Trust, и Пазител съобщава, че Paxum Bank е частично собственост на Антон Постолников, очевиден роднина на Александър Смирнов, съюзник на руския президент Владимир Путин, който работи за правителството на Путин до 2017 г. и сега управлява контролираната от Русия морска компания Rosmorport.

Съобщава се, че разследващите са били уведомени за плащанията през октомври 2022 г. от подателя на сигнали Уил Уилкерсън, бивш изпълнителен директор на Trump Media, който каза на Пазител плащанията първоначално „предизвикаха тревога“ в Trump Media и ръководителите обмисляха връщането на парите, но решиха да не го правят, отчасти защото не можеха да си позволят да ги загубят.

Съобщава се, че синът на Тръмп Доналд Тръмп-младши е знаел поне за първото плащане, което е направено Пазител съобщи, цитирайки имейл, изпратен до него за това, за да „[го] държи в течение“, но изданието отбеляза, че не е ясно дали Тръмп – председателят на Trump Media – е бил наясно с плащанията и техния произход, като каза, че „изглежда не е бъдете особено заинтересовани от управлението на ежедневното управление” на компанията.

Trump Media и Министерството на правосъдието все още не са отговорили на искания за коментар.

Какво не знаем

Все още не е ясно до каква правна опасност е изправена Trump Media за плащанията от 8 милиона долара Пазител бележки, а според федералните правила за пране на пари прокурорите ще трябва да докажат, че те са продукт на „незаконна дейност“, а Trump Media активно се опитваше да прикрие източника на плащанията. Съобщава се също, че прокурорите се интересуват от плащанията, тъй като Paxum Bank финансира бизнеси, свързани с порнография и секс работа, които също са изложени на по-висок риск от пране на пари. Докладваните твърдения за пране на пари и „потенциално неприятните източници“ на плащанията също биха могли да попречат на кампанията на Тръмп през 2024 г., дори ако не доведат до никакви наказателни обвинения, Пазител отбелязва, особено след като кампанията му през 2016 г. вече беше изправена пред разследвания за предполагаемите си руски връзки.

Основен фон

Trump Media беше създадена скоро след като Тръмп напусна поста през 2021 г., тъй като бившият президент планираше собствена социална мрежа Truth Social, след като беше зареден от традиционните социални платформи след бунтовете на 6 януари. Компанията е изправена пред сътресения около планираното си сливане с DWAC, обявено за първи път през октомври 2021 г., което ще даде на медийната компания приток на капитал и ще й позволи да търгува на фондовия пазар. Въпреки че на SPAC като DWAC не е позволено да планират сливания, когато подават своето IPO, се твърди, че DWAC е преговарял с Тръмп за придобиването на Trump Media месеци преди сливането да бъде официално обявено, New York Times докладвани през октомври 2021 г., потенциално нарушаващи законите за ценните книжа. Това привлече вниманието на федералните следователи и както DWAC, така и Trump Media съобщиха през лятото на 2022 г., че са получили призовки от голямо жури като част от разследването. Разследванията са застрашили сливането между двете компании, което е изправено пред краен срок до септември 2023 г., след като акционерите на DWAC се съгласиха да забавят сливането през ноември.

Допълнителна информация

Федерални следователи провериха Trump Media за възможно пране на пари, твърдят източници (The Guardian)

Сделката на Тръмп за 300 милиона долара SPAC може да е заобиколила законите за ценните книжа (Ню Йорк Таймс)

Социалната медийна компания на Тръмп е призована от голямото жури в Ню Йорк (Forbes)

SPAC на Тръмп прецаква собствените си поддръжници, докато обогатява елитите на Уолстрийт (Forbes)

Още проблеми за Truth Social на Тръмп: Трима изпълнителни директори внезапно напуснаха SPAC, тъй като продължаващите разследвания и пазарният хаос застрашават сделката (Forbes)

SPAC инвеститорите на Тръмп не знаят какво купуват (Forbes)