Това твърдят австралийските служители на реда крипто стана номер един лесен инструмент за тези, които искат да извършат пране на пари или финансови измами.
Австралийските власти издават крипто предупреждение
Твърдят висши ръководители на Австралийския център за отчети и анализ на транзакции (AUSTRAC). крипто се превърна в част от „комплекта инструменти за пране на пари“ и че използването на технология за цифрова валута за промъкване и скриване на средства от любопитни очи се превърна в стандартно поведение в света на престъпността. Джон Мос – ръководител на австралийската агенция – заяви в скорошно интервю:
Сега виждаме как по-традиционното пране на пари се измества в криптовалута, особено за изпращане на пари в чужбина.
Неотдавна Chainalysis – фирма за анализ на блокчейн – каза, че приблизително 2.2 милиона долара в криптовалута са били изпратени само през тази година на руски паравоенни групировки и че парите се използват за закупуване на оръжия и други предмети за финансиране и укрепване на руската страна на войната. Мос обясни:
Това показва колко лесно е да се използва крипто като източник за набиране на средства, а когато го смесите със социални медии, получавате голям обхват. Разполагате с технология, която е лесна за използване и ако сте гъвкави по отношение на типа криптовалута, която приемате, можете да се справите доста добре с нея.
Майкъл Тинк – националният мениджър на разузнавателните операции в AUSTRAC – също хвърли своите два цента в микса, коментирайки:
Видяхме доказателства за австралийци, изпращащи пари в офшорни сметки в криптовалута, свързани с Ал Кайда [и] ИДИЛ, и това е до голяма степен организационна подкрепа за пътувания, обучение, заплати на бойци и униформи. Не са нужни много пари, за да се окаже въздействие върху терористична организация в зона на конфликт, а с малки суми пари могат да се закупят оръжия и да се направят атаки, така че това все още е значителен риск.
Освен това се твърди, че много от тези престъпници и потенциални подпалвачи на война използват банкомати с цифрова валута, за да се сдобият със средства. Мос е загрижен, че тези машини в крайна сметка могат да отстъпят място на престъпна мрежа, която се разпространява по целия свят. Той каза:
Тези машини не се виждат на места като Обединеното кралство. Когато погледнете отчетите, виждате много жертви на измами. Много уязвими хора поставят големи суми пари в тези банкомати, които по същество веднага отиват в офшорни зони.
Банкоматите често се търсят
Тинк каза също, че банкоматите често са първият метод за конвертиране на крипто в пари, така че да могат да се извършват незаконни покупки и сделки. Той спомена:
Една от ключовите уязвимости за престъпна група, която пере пари, е етапът на пласиране от цикъла на пране на пари, така че това е опит за вкарване на пари в криптовалута. [Тези банкомати] са добър начин да направите това. Има схващане, че ако пускате пари през дупка в стената или кутия в търговски център, това ще бъде по-анонимно.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/