Банката Signature е разследвана за пране на пари преди фалит: Доклад

Съобщава се, че благоприятната за криптовалута Signature Bank е била разследвана от два правителствени органа на Съединените щати преди нейния колапс.

Според доклад на Bloomberg от 15 март, цитиращ хора, запознати с въпроса, следователи от Министерството на правосъдието проучват дали Signature е предприела адекватни мерки за откриване на потенциално пране на пари от своите клиенти.

Беше отбелязано, че регулаторът е особено загрижен за това дали банката предприема превантивни мерки за наблюдение на транзакциите за „признаци на престъпност“ и надлежна проверка на притежателите на сметки.

Отделно разследване от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) също „разглеждаше“ банката според два анонимни източника. Подробности относно естеството на разследването на SEC не бяха съобщени.

Не е ясно кога са започнали разследванията и какъв ефект, ако има такъв, са имали върху неотдавнашното решение на регулаторите на щата Ню Йорк да затворят банката.

Съобщава се, че Signature и нейният персонал не са обвинени в неправомерни действия и разследванията може да бъдат финализирани без повдигане на обвинения или допълнителни действия, предприети от SEC или Министерството на правосъдието.

Това е история в процес на развитие и допълнителна информация ще бъде добавена, когато стане достъпна.