Съобщава се, че благоприятната за криптовалута Signature Bank е била разследвана от два правителствени органа на Съединените щати преди нейния колапс. Според доклад на Bloomberg от 15 март, цитиращ хора, семейства...
Tag: Разследвани
Създателите на NFT са разследвани в Израел за предполагаемо укриване на данъци – данъци биткойн новини
Данъчните власти на Израел преследват двама създатели на незаменими токени (NFT), заподозрени, че не са отчели почти 2.2 милиона долара приходи. Новината за разследването идва след скорошния арест на...
ФБР конфискува $250k от крипто измамник, разследван преди това от детектив във веригата
ФБР наскоро разкри, че е иззело активи на стойност $250 XNUMX, принадлежащи на крипто измамник. Популярният детектив във веригата ZachXBT разкри самоличността на измамника. Федералното бюро за разследване...
Австралийските регулатори разследваха FTX преди колапса
Австралийските регулатори на ценни книжа са разследвали FTX още през март 2022 г., според имейли, получени от The Guardian. Разследването изглежда е започнало, след като стана ясно, че FTX е о...
Съобщава се, че Goldman Sachs е разследван от Федералния резерв
преди 8 часа | 2 mins read Bitcoin News Фед е загрижен, че не разполага с достатъчно механизми за наблюдение и контрол. Разследването ще обхване „функциите за съответствие на Goldman, както и...
Криптоконгломератът DCG се разследва от DOJ, SEC: Доклад
Служители от Източния окръг на Ню Йорк на Министерството на правосъдието на САЩ (EDNY) и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ проучват трансфери между Digital Currency Group и...
DCG на Silbert се разследва от DOJ, SEC за вътрешни транзакции
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) и Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) започнаха разследвания на групата за дигитална валута (DCG) на Бари Силбърт, за да проучат нейните вътрешни парични преводи...
Базираната в Solana DeFi борса Raydium разследва експлойт
На 16 декември 2022 г. Raydium (RAY), базираната на Solana (SOL) DeFi Exchange (DEX) разследва, че експлойтът е засегнал пуловете на ликвидност. Като хакер експлоатира RAY за повече от $4.3 милиона в крипто. а...
Инвеститорите в ДФТ твърдят, че са разследвани от адвокатска кантора Schall
FTX нае финансови криминалисти, за да проследят средствата на липсващите потребители. Бившият главен изпълнителен директор на FTX беше арестуван на Бахамите. Адвокатската кантора Schall заведе дело срещу Affirm Holdings, Inc.
Исканията на инвеститорите в ДФТ ще бъдат разследвани за нарушения на законите за ценните книжа
За да помогне на наскоро измамените инвеститори на FTX Tokens (FTT), фирмата за съдебни спорове за правата на акционерите — Schall Law Firm — се зае със задачата да разследва исковете на инвеститорите срещу FTX за нарушение...
Крипто борсата FTX трябва да бъде независимо разследвана - DOJ
Министерството на правосъдието поиска независимо разследване на срива на FTX. Според CBS Министерството на правосъдието на САЩ е поискало от съдията по несъстоятелността да нареди независима инвестиция...
Genesis се разследва от държавните регулатори на САЩ: Доклад
Според скорошни доклади, подразделението за крипто заеми на Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, е обект на разследване от държавните регулатори по сигурността в САЩ...
Прокурорите разследваха FTX месеци преди колапса: Bloomberg
Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк разследваше FTX месеци преди крипто борсата да подаде молба за защита от фалит, съобщи Bloomberg. Прокурорите бяха спе...
Блогът на Tumblr на бившия главен изпълнителен директор на Alameda изследва науката за расата, „имперския китайски харем“ полиамория
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да бъдете в крак с актуалните новини Докато наблюдателите се опитват да осмислят продължаващия, умопомрачителен колапс на крипто борсата FTX, подробности за някогашната доминираща ком...
Знаменитости FTX инвеститори са изправени пред съдебно дело за $11 милиарда; Binance е разследван
Ситуацията се влошава, тъй като добре известни знаменитости са въвлечени в делото на FTX, докато Binance е под контрола на Конгреса. Жителят на Оклахома Едуин Гарисън е завел колективен иск срещу...
Неуспешната сделка с Binance FTX ще бъде разследвана от парламента на Обединеното кралство
Binance трябва да представи всички доказателства около вече спряната сделка за закупуване на активи на FTX.com на британските законодатели, съобщи Bloomberg. Съобщава се, че Binance ще предостави документация около преговорите по сделката...
Главният съветник на Ripple иска Gensler да бъде разследван заедно със SBF
– Реклама – Главният съветник на Ripple казва, че председателят на SEC трябва да отговори на въпроси относно срещите със SBF. Колапсът на FTX продължава да бъде основна тема на дискусии в криптовалутите...
FTX банкрутирал, хакнат, разследван: Хронология на събитията
FTX империята на Сам Банкман-Фрид, която струва 32 милиарда долара, вече е фалирала, карайки пазарите да се сриват – и сагата далеч не е приключила. Откакто FTX не успя да устои на натрупването на банки от $6 милиарда миналата седмица, някога мощният...
Кралските бахамски полицейски сили разкриват, че FTX се разследва за „престъпно поведение“ – Bitcoin News
„Екип от финансови следователи“ в момента разследва вече несъществуващата крипто борса FTX, се казва в изявление на Кралската полиция на Бахамските острови, разпространено в неделя. Полицията отбеляза, че глобата...
Сам Банкман-Фрайд ще бъде разследван от US SEC
След грандиозния крах на крипто борсата FTX, нейният главен изпълнителен директор, Сам Банкман-Фрид, сега е изправен пред разследване от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC). По информация на Бл...
Създателят на BAYC Yuga Labs се разследва
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да сте в крак с актуалните новини. Скорошен доклад от Bloomberg беше публикуван на 11 октомври 2022 г., който придоби голяма популярност. В него се посочва, че създателят на BAYC Юга...
FTX US и основателят SBF се разследват от служители на Тексас
преди 44 минути | 2 минути четене на новини от борсата В сделка, финализирана миналия месец, FTX US придоби активите на Voyager Digital. FTX US не е лицензиран от Департамента по банкиране на Тексас според жалбата....
3AC хедж фонд, разследван от американските регулатори
Alex Dovbnya Фалирал хедж фонд за криптовалута 3AC се появи в полезрението на американските регулатори Фалирал хедж фонд за криптовалута Three Arrows Capital се появи в полезрението на американския рег...
Създателите на Bored Ape и други NFT проекти, разследвани от SEC сонда
Източник, запознат с въпроса, каза, че SEC проучва дали някои NFT от Yuga Labs могат да бъдат „по-сходни с акциите“. Източници казват, че Комисията по ценни книжа и борси на САЩ...
Адвокат от Малта е разследван за биткойн, изпратен на предполагаемия убиец на Дафне Галиция
Известен адвокат от Малта е разследван от американските и малтийските власти за биткойн транзакция, извършена на заподозрян престъпник Йорген Фенек. Твърди се, че средствата са били използвани за закупуване на е...
CoinSwitch не е разследван за пране на пари, главният изпълнителен директор твърди, че компанията не е разследван за пране на пари, изяснява главният изпълнителен директор на CoinSwitch
Главният изпълнителен директор на CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал предостави в събота повече подробности за претърсванията в неговия офис и резиденция от индийската агенция за разследване на финансови престъпления Дирекция по правоприлагане (E...
Основателят на BitConnect е разследван за загуба на 220 биткойна
Според доклад на Indian Express властите в страната са започнали разследване срещу Сатиш Кумбхани за предполагаемото му участие в измама на човек с 220 биткойна (BTC...
Фалит на Celsius, разследван от независим проверяващ
Независимият проверител ще се опита да надникне в бизнес практиките на заемодателя, както и в стойността и вида криптовалута, която притежава. Комисия, представляваща потребителите на Celsius, публично възрази срещу...
Корейските регулатори разследват банки, обвързани с премия на Kimchi над $6.5 млрд
Южнокорейските финансови регулатори проучват огромното количество чуждестранни парични преводи Регулаторите са загрижени за премиум търговията с Kimchi Големите парични преводи вдигат червени знамена Южна К...