Според скорошни доклади отделът за крипто кредитиране на Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, е обект на разследване от регулаторите на държавната сигурност в Съединените щати.
Според историята, публикувана в Барън, Genesis се разследва като част от многощатско проучване на взаимосвързаността на бизнеса с криптовалута. Беше съобщено, че крипто кредиторът се проверява за връзките му с инвеститори на дребно и освен това ще бъдат направени запитвания за ролята на други играчи в индустрията в нарушенията на законите за сигурност.
Джоузеф Борг, директор на Комисията по ценни книжа на Алабама, заяви, че неговата агенция и агенциите на няколко други държави участват в разследванията.
Разследванията обикновено са фокусирани върху определянето дали Genesis и други компании са примамили жителите да инвестират в свързани с крипто ценни книжа, без да са направили правилните регистрации. Според Barron's Борг не е идентифицирал другите фирми, за които се говори.
Откакто Genesis заяви на 16 ноември, че временно ще спре тегленията и отпускането на нови заеми, беше отделено много внимание на Genesis Global Capital и неговия кредитен бизнес.
Това е заради съобщението. Няколко дни по-късно заемодателят реши да проучи всички техни алтернативи, включително подаване на молба за банкрут, така че наеха съветник по преструктурирането от инвестиционната фирма Moelis & Company.
Генезис беше прекарал целия ноември в прибързани усилия да получи повече финансиране или да договори споразумение с многобройните си длъжници.
Отделът за институционално кредитиране на корпорацията беше принуден да спре обратното изкупуване, както и инициирането на нови заеми през предходната седмица.
Освен това компанията разкри в миналото, че нейният раздел за деривати има около 175 милиона долара, обвързани в пари в нейната сметка за търговия във FTX.
Genesis подаде ли молба за банкрут?
Genesis заяви на 21 ноември, че няма непосредствено намерение да обявява фалит, но впоследствие компанията е избрала външна страна, която да я консултира относно текущото й финансово състояние. Тези инициативи не са били много ефективни за успокояване на тревожните клиенти.
Решението за спиране на тегленията беше допринесъл фактор за срива на множество предишни борси за криптовалута през 2022 г., включително FTX и Целзий.
Ако Genesis излезе от бизнеса, това ще бъде още един опустошителен удар върху индустрия, която все още страда от колапса на FTX, който беше широко смятан за един от най-успешните бизнеси в сектора.
Подаването на молба за банкрут на Genesis е много по-голяма сделка, отколкото може да си представите
Би било глупаво да се подценява значението на последствията, които могат да произтекат от евентуалния колапс на Битие. Дори и да не е толкова широко известен като FTX и други борси, той е много необходим за ежедневните операции на сектора на криптовалутите.
Само през 2021 г. бизнесът предложи 131 милиарда долара заеми и създаде 116.5 милиарда долара транзакции; Financial Times го нарече „Goldman Sachs“ на индустрията на криптовалутите.
Genesis взема заеми от хора и организации, които държат огромен брой монети, понякога известни като „китове“, и в замяна на заема китовете печелят част от приходите на компанията. Тези заеми се използват за финансиране на програмата за кредитиране на компанията.
Редица субекти, участващи в екосистемата на криптовалута, включително Celsius, Three Arrows Capital, Blockfi и FTX, бяха обект на правни предизвикателства, повдигнати от власти от няколко различни юрисдикции.
Всички жалби, които са били подадени до органите по ценните книжа, имат обща тема, тъй като те поставят под въпрос дали компаниите за криптовалута предлагат или не нерегистрирани ценни книжа на редовни инвеститори.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/genesis-investigated-by-state-regulators/