Австралийските регулатори на ценни книжа са разследвали FTX още през март 2022 г., според имейли получена от The Guardian.
Разследването изглежда е започнало, след като стана ясно, че FTX предлага 20 пъти ливъридж върху своите инвестиции. Когато регулаторите започнаха да разследват, те откриха, че FTX има придобит лиценза си от поглъщането на IFS Markets, която сама го беше придобила, като пое Forex Financial Services.
За да разберат дали FTX поддържа или не стандартите, изисквани от лиценза, регулаторите издадоха известие S912C за събиране на информация за оценка на съответствието му.
Имейлите, прегледани от The Guardian, изглежда потвърждават това разследването е продължавало по време на срутването, с документ от 11 ноември, потвърждаващ, че обменът е бил наблюдаван от регулатора.
Чети повече: Ню Йорк издава нови насоки за справяне със смесването в стил FTX
FTX и Alameda Research са използвали други придобивания, за да управляват дейностите си в Австралия. Alameda беше закупила малкото бюро за извънборсова търговия HiveEx, за да осигури банкиране за клиенти на FTX.
Неотдавнашният кредитор матрица, подадена в продължаващия фалит на FTX, която включва субекти, които може да не са кредитори, включва HiveEx, Goldfield's Money и Австралийската прокуратура.
Сам Банкман-Фрид, директор на HiveEx и основател и най-голям акционер в Alameda Research и FTX, пледира невинен по всичките осем наказателни обвинения, повдигнати срещу него от Южния окръг на Ню Йорк. Други изпълнителни директори, включително Каролайн Елисън и Гари Уанг, се съгласиха виновен към подобни такси.
За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или се абонирайте за нашите YouTube канал.
Източник: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/