Основателят на BitConnect е разследван за загуба на 220 биткойна

Според докладва от Indian Express, властите в страната започнаха разследване срещу Сатиш Кумбхани за предполагаемото му участие в измама на лице с 220 биткойн (BTC). Кумбхани е основател на BitConnect, признат за виновен от американските съдилища в подкрепа на световна схема на Понци на стойност 2.4 милиарда долара.

Сега индийските власти разследват Кумбхани и шестима заподозрени след жалба, подадена от гражданин. Жалбоподателят и заподозрените са участвали в няколко сделки в рамките на 5 години.

Жалбоподателят е направил инвестиция от 54 Bitcoin (BTC) като първоначална инвестиция в проект, който му е обещал възвръщаемост от 166 BTC. Правните документи, подадени до индийските власти, твърдят, че Кумбхани и другият заподозрян са измамили жалбоподателя за общата сума, около 220 биткойна.

Жалбата беше подадена миналия вторник и в резултат на това властите в страната започнаха да търсят повече информация за мащаба на предполагаемата измама и местонахождението на заподозрените. Към момента на писане разследването е неуспешно.

В допълнение към разследването от индийските власти, както беше споменато, Кумбхани беше обвинен в САЩ в заговор за извършване на телена измама, телена измама, заговор за извършване на манипулиране на цените на стоките, управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на международно пране на пари .

Кумбхани обаче остава на свобода и може да получи до 70 години затвор, ако бъде заловен и екстрадиран в Съединените щати. Към днешна дата Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) и Службата за вътрешни приходи (IRS) разглеждат дейностите, свързани с BitConnect и милионите долари, измамени от жертвите в биткойни и криптовалути.

Според прессъобщение на Министерството на правосъдието на САЩ:

Голямо федерално жури в Сан Диего върна днес обвинителен акт, обвиняващ основателя на BitConnect в организиране на глобална схема на Понци. BitConnect е предполагаема измамна инвестиционна платформа за криптовалута, която достигна пикова пазарна капитализация от 3.4 милиарда долара.

Биткойн и крипто измамите отбелязват спад през 2022 г

BitConnect привлича жертви, като обещава възвръщаемост от техния „BitConnect Trading Bot“ и техния „Volatility Software“. Схемата използва средствата на своите клиенти, за да генерира печалби, да изплаща ранните инвеститори и след това да открадне капитала на късно осиновилите. Съобщението на Министерството на правосъдието добави:

основателят на BitConnect, подведе инвеститорите относно „програмата за заеми“ на BitConnect. (…) „BitConnect Trading Bot“ и „Софтуерът за волатилност“, като способни да генерират значителни печалби и гарантирана възвращаемост чрез използване на парите на инвеститорите за търговия на базата на нестабилността на пазарите за обмен на криптовалута. Както се твърди в обвинителния акт обаче, BitConnect работи като схема на Понци.

Като биткойн съобщи, фирмата във веригата Chainalysis регистрира 60% увеличение на крипто хакове през първите седем месеца на 2022 г. Лошите участници успяха да вземат около 2 милиарда долара от различни кибератаки, насочени към сектора.

Крипто измамите обаче отбелязаха огромен спад през същия период от време. През първата половина на 2021 г. крипто измамите спечелиха над 4 милиарда долара в сравнение с 1.6 милиарда долара за тази година, което представлява намаление от 65%. Chainalysis каза:

От януари 2022 г. приходите от измами са спаднали повече или по-малко в съответствие с ценообразуването на биткойн. С падането на цените на активите, измамите с криптовалута – които обикновено се представят като пасивни възможности за инвестиране в крипто с огромна обещана възвръщаемост – са по-малко привлекателни за потенциалните жертви.