DCG на Silbert се разследва от DOJ, SEC за вътрешни транзакции

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) и Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) започнаха разследвания на Бари Силбъртs Цифрова валутна група (DCG), за да проучи своите вътрешни парични преводи и заеми, както се съобщава от Bloomberg News.

Прокурорите разглеждат трансферите между DCG, изпаднало в затруднение дъщерно дружество на компанията, което поиска да не бъде назовавано, тъй като разследването все още не е оповестено публично. Разследването включва и инвеститори на DCG и има за цел да установи дали са били информирани относно тези трансфери и вътрешни заеми.

Говорител на DCG коментира въпроса по искане на Silbert и каза на Bloomberg:

„DCG има силна култура на почтеност и винаги е извършвала дейността си законно. Нямаме информация или причина да вярваме, че има някакво разследване на Източен окръг на Ню Йорк срещу DCG.

В момента нито DCG, нито Silbert са обвинени в каквото и да е нарушение. Въпреки това разследването е активно, а прокурорите са поискали разпити и документи. SEC и DOJ отказаха коментар по въпроса.

Генезис

Крипто кредитор Генезис също се включи в разследванията като едно от дъщерните дружества на DCG. Компанията каза, че не коментира конкретни правни въпроси и добави:

„Genesis поддържа редовен диалог и си сътрудничи със съответните регулатори и органи, когато получава запитвания,“

DCG понесе тежък удар заради финансовите проблеми на Genesis. В допълнение, Genesis беше силно засегнат от колапса на Three Arrows Capital (3AC), една от компаниите, които обявиха фалит след катастрофата на Terra-Luna.

Колапсът на FTX няколко месеца по-късно не помогна на лечебния процес на Genesis. Малко след колапса на FTX, на 16 ноември, Genesis спряна клиентски тегления. След това, на 5 ян., кредиторът уволнени 30% от персонала си и сигнализира, че може да подаде молба за фалит по глава 11, като каза, че се опитва да намали разходите и да увеличи ефективността.

Проблемите на Genesis бяха свързани с крипто обмена Близнаци. Основателите на Gemini, близнаците Winklevoss, доминираха че Силбърт дължи на Genesis 1.675 милиарда долара и част от този дълг принадлежи на потребителите на програмата Earn на Gemini.

Въпреки че Силбърт отговори на близнаците и каза, че DCG няма неплатен дълг към Genesis, близнаците отказаха да приемат и помолиха Силбърт да спре да се преструва, че той и DCG са „невинни наблюдатели и нямат нищо общо със създаването тази бъркотия.”