FTX империята на Сам Банкман-Фрид, която струва 32 милиарда долара, вече е фалирала, карайки пазарите да се сриват – и сагата далеч не е приключила.
Откакто FTX не успя да устои на натрупването на 6 милиарда долара миналата седмица, някога могъщата марка се превърна в една от най-лошите катастрофи в историята на цифровите активи.
Но само преди шест дни главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao обяви план за придобиване на FTX, сделка, която би накарала най-голямата крипто борса в света да погълне основния си конкурент.
Графикът по-долу проследява основните събития, довели до обявяването на фалит на групата FTX миналия петък, заедно с повече от 130 дъщерни дружества и съседни бизнеси, включително търговското звено Alameda Research.
9 ноември — сряда: От лошо по-лошо
Уебсайтът на дъщерната фирма на FTX Alameda Research излиза офлайн и чете: „Този сайт в момента е частен”, тъй като спира търговията с поне един редовен контрагент, казва източник на Blockworks.
Комисията по ценните книжа и борсите, както и Комисията за търговия със стоки и фючърси започват да разследват дали FTX неправилно управлявани клиентски средства.
Конкурентна борса Binance върви обратно планира да придобие FTX след своята „надлежна проверка“, която определя, че черната дупка в баланса от 8 милиарда долара не си струва.
10 ноември — четвъртък: FTX търси капитал
Bankman-Fried, все още главен изпълнителен директор на FTX, обещава да продължи напред в търсене на външна ликвидност да запуши неговия течащ кораб. Той обещава „радикална прозрачност“ и желание да направи клиентите си здрави.
Едновременно с това той обявява, че Alameda прекратява операциите на FTX. По-късно Bankman-Fried казва на служителите си в бележка, че е така търси пакет за спасяване на капитала на стойност около 9.4 милиарда долара от компании като Джъстин Сън от Tron и издателя на стабилни монети Tether, съобщи Ройтерс.
Tether замразява $46 милиона USDT, държани от FTX в блокчейна Tron след искане от правоприлагащите органи. Търговската активност причинява фиксирането на долара на стейбълкойна потреперване докато главният технологичен директор Паоло Ардоино казва, че паричните изкупувания протичат гладко.
Само потребители на FTX на Бахамите могат да теглят
След като FTX спря тегленето на цифрови активи във вторник, данните във веригата показват, че борсата в четвъртък е обработила около $7.2 милиона заявки от лица, живеещи в Бахамските острови, където е седалището на фирмата.
Ограниченията за потребители извън Бахамите водят до някои контрабандно изнасяне на капитали чрез специфични NFT продажби.
Банкмен-пържен вземания разрешаването на жителите на Бахамските острови да се оттеглят, като същевременно се забранява останалият свят, беше в съответствие с исканията на регулатора. Комисията по ценните книжа на Бахамските острови по-късно отрича това да е било така.
The Wall Street Journal доклади че Bankman-Fried казва на персонала по време на бележка за инвеститор, че Alameda дължи на FTX около $10 милиарда, очевидно средства на клиенти.
Комисията по ценните книжа на Бахамите замразява активите на FTX принуждавайки местното дъщерно дружество FTX Digital Markets към това, което е известно като временна ликвидация. Разрешението му за дейност в карибската нация е прекратено.
Регулираният от САЩ клон на FTX, FTX.US, казва, че в крайна сметка може да спре търговията, въпреки че Bankman-Fried увери клиентите, че американското дружество не е финансово засегнато от „това лайно шоу“.
11 ноември — петък: SBF подава оставка, FTX фалира
FTX и десетки свързани компании са обявени в несъстоятелност и търсят защита по глава 11 във федералния съд на Делауеър. Банкман-Фрид подава оставка.
Международната борса FTX, FTX.US и Alameda са предоставени в ръцете на ветеран специалист по несъстоятелност Джон Дж. Рей III, който заменя Bankman-Fried като главен изпълнителен директор на FTX. Рей управлява Enron в резултат на собствената си реорганизация по фалит.
С приблизително 100,000 XNUMX кредитори, Bankman-Fried се извинява за втори път в туит конец казвайки, че все още е „сглобяване” подробности и скоро ще предостави актуализация игра по игра.
12 ноември — събота: FTX хакна по-голямата част от оставащата си криптовалута
Звено за анализ на блокчейн Elliptic доклади 477 милиона долара в различни токени бяха откраднати от оперативните портфейли на FTX в събота сутринта. Вътрешните лица на FTX изглежда са спестили $186 милиона от нападателите, като са преместили крипто в хладилно хранилище.
Тогава вътрешни лица на FTX споделят съобщение в Telegram: „FTX е хакнат, всички средства изглежда са изчезнали. FTX приложенията са зловреден софтуер. Изтрийте ги. Чатът е отворен. Не влизайте в сайта на FTX, тъй като може да изтеглите троянски коне.”
Главният съветник на FTX.US по-късно потвърждава, че са извършени неразрешени транзакции. В момента фирмата координира действията си с органите на реда. Главният служител по сигурността на Kraken казва, че компанията знае самоличността на нападателя, тъй като таксите за транзакции за някои от незаконните транзакции са били финансирани от акаунт в Kraken.
„Над 220 милиона долара от токените са разменени за ETH или DAI чрез децентрализирани борси – обичайна тактика, използвана от крадците, които се стремят да избегнат конфискацията на откраднатите активи“, пише Elliptic.
Появяват се повече подробности за баланса на FTX
"Файненшъл таймс" доклади че точно преди FTX да фалира, първичният баланс на борсата показва само $900 милиона ликвидни, лесни за продажба активи срещу $9 милиарда пасиви.
От тези ликвидни фондове акциите на Robinhood съставляват 470 милиона долара, контролирани от дружество на Bankman-Fried, което не е посочено в петъчната декларация за фалит. FTX също притежаваше 5.5 милиарда долара в „по-малко ликвидни“ крипто активи и 3.2 милиарда долара неликвидни акции.
Банкмен-пържен купи 7.6% дял в Robinhood през май и според съобщенията се е опитал да разтовари акциите с около 20% отстъпка от текущата им пазарна стойност миналата седмица, при $9 на акция (HOOD се търгува на $10 на акция по време на предпазарния понеделник).
Вторият по големина ликвиден актив в баланса на FTX Trading е 200 милиона долара в брой, съхранявани в притежаваната от Alameda инвестиционна фирма Ledger Prime, без други салда в щатски долари. Трябва да се отбележи, че не са изброени биткойн активи, въпреки поддържането на 1.4 милиарда долара в биткойн задължения.
13 ноември — неделя: Бахамската полиция разследва FTX
Бахамските власти казват, че са започнали да работят с националния регулатор на ценните книжа, за да проучат потенциала престъпно поведение.
Ройтерс имаше съобщи в събота, че Bankman-Fried преди това изпрати 10 милиарда долара клиентски средства от FTX към Alameda, като между 1 и 2 милиарда долара вече липсват напълно.
Изданието, позовавайки се на запознати източници, твърди, че Bankman-Fried е изградил заден ход, който му позволява да източва средства от FTX, без да задейства вградени аларми.
Bankman-Fried по-късно каза, че „не е съгласен с характеристиката“ на многомилиардния трансфер и обвини „объркващо вътрешно етикетиране“, което е разчетено погрешно, без да уточнява подробностите, според доклада.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US не отговориха незабавно на искания за коментар. Bankman-Fried отговори на въпросите на Reuters за липсващите средства с „???“.
Като се има предвид, че пазарът все още не се е възстановил напълно от бурните сътресения, предизвикани от Terra, Three Arrows, Celsius и Voyager, фалитът на FTX ще подхрани още повече съмнения, каза Бо Бай, изпълнителен председател на съвместимата със Сингапур крипто борса MetaComp, пред Blockworks.
„Отпадането на FTX несъмнено ще предизвика по-голям контрол, особено по отношение на прозрачността в сектора.“ Разкритията около портфолиото на Alameda са още едно напомняне, че докато индустрията е място за иновации, основните правила за управление на риска все още са в сила.“
Дейвид Канелис допринесе за докладването.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Източник: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/