Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк разследваше FTX месеци преди крипто борсата да подаде молба за защита от фалит, Съобщи Блумбърг.
Прокурорите специално разглеждат спазването на Закона за банковата тайна, каза Bloomberg, цитирайки неназовани източници. Разследването беше насочено към платформи за криптовалута с американски и офшорни оръжия, включително базираната на Бахамите фирма на Сам Банкман-Фрид, която също управляваше FTX US.
FTX сега е изправен допълнителни изследвания от Комисията по ценните книжа и борсите, Комисията за търговия със стокови фючърси и Министерство на правосъдието.
Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите също каза миналата седмица, че ще проведе изслушване относно имплозията на FTX и нейните последици за по-широката индустрия на цифровите активи.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
Източник: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss