Адвокат от Малта е разследван за биткойн, изпратен на предполагаемия убиец на Дафне Галиция

Известен адвокат от Малта е разследван от американските и малтийските власти за биткойн транзакция, извършена на заподозрян престъпник Йорген Фенек. Твърди се, че средствата са били използвани за закупуване на огнестрелно оръжие в тъмната мрежа.

В момента Фенек е съден в Малта за предполагаемото убийство на журналистката Дафне Каруана Галиция. Тя беше убита при атентат с кола бомба през 2017 г.

Малтийските власти поискаха помощ от САЩ миналата година в разследването на незаконното придобиване на оръжия от Fenech с биткойни. 

На 21 септември беше отправено искане от американските власти до федерален съд в Делауеър за разследване на транзакциите, за които се смята, че са направени от адвокат Арон Мифсуд Боничи чрез крипто борси Poloniex и Coinbase. 

„… Според властите в Малта на 25 ноември 2018 г. Fenech е поискал покупка на огнестрелно оръжие Glock и автоматична пушка Scorpion CZ за 0.9 биткойн. В същия ден друго лице, Арон Мифсуд Боничи, изпрати от сметките си в Coinbase и Poloniex 1 биткойн на Фенек, 0.9 биткойна от които Фенек след това използва за покупката на оръжия“, се казва в искането.

„Една от транзакциите, които Mifsud Bonnici направи този ден на Fenech, беше в размер на 0.46221 биткойн от неговия акаунт в Coinbase до [a] адрес на портфейла. Освен това на 13 декември 2017 г. Мифсуд Боничи направи a транзакция от 1.3999 биткойн от неговия акаунт в платформата Poloniex към BTC портфейл,” (наш акцент).

Чети повече: Мъжът се признава за виновен, че е наел убиец с биткойни, за да убие жена, която го е отхвърлила

Адвокат от Малта изпрати биткойни на предполагаемия убиец

Дафне Каруана Галиция беше най-известната разследваща журналистка в Малта, докато не беше убита на 16 октомври 2017 г. Галисия разследваше корупционната сделка на лейбъристкото правителство на Джоузеф Мускат с газовата електроцентрала, собственост на Electrogas, в която Йорген Фенек беше основен акционер.

Сделката беше помрачена от корупция и подкупи между Фенек и министъра на енергетиката Конрад Мици и началника на кабинета на министър-председателя Кийт Шембри. И двамата имаха отвори компании в Панама за да получи уж рушвети от мнимата сделка.

Джоузеф Мускат подаде оставка като министър-председател през януари 2020 г., след като се разкри, че той и неговият началник на кабинета са имали много близки отношения със заподозрения за убийство Йорген Фенек и са поддържали връзка с него дори преди ареста му.

За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или слушайте нашия разследващ подкаст Иновация: Blockchain City.