Финансовият надзорен орган на Южна Корея ще наблюдава крипто китовете за спазване на законите срещу прането на пари

Комисията за финансови услуги (FSC), финансовият регулатор на Южна Корея, ще наблюдава най-големите притежатели на крипто в страната, след като изрази опасения относно високия риск, свързан с изпирането на пари виртуални активи с един актив и стабилни монети, според според съобщения в местните медии.

Взето е решение операторите на виртуални активи, фирмите и физическите лица, които притежават цифрови активи на стойност над $70,000 XNUMX, да бъдат подчинени на звеното за финансово разузнаване, подразделение на FSC.

Другите видове притежатели на виртуални активи, които също ще попаднат под контрола на FSC, включват електронни финансови компании, онлайн финансови компании, свързани с инвестиции, и кредитни компании.

Освен това клиентите, които депозират значителни суми цифрови активи, ще бъдат наблюдавани и оценявани, за да се види дали транзакциите могат да нарушат законите срещу прането на пари.

FSC твърди, че въз основа на броя виртуални активи, държани от всеки клиент, умножен по цената на затваряне на виртуалните активи в края на тримесечието, е необходимо да се наблюдават размерът и колебанията на тези активи.

Решението беше взето в резултат на доклад, получен от news1 KR, озаглавен „Развитие на индекса за оценка на риска, подобряване и изследване на методите за прилагане за нови бизнес области“, който оформи позицията на FSC относно регулирането на крипто борсите и притежателите. Докладът е изготвен, за да разработи индикатори за оценка за нови предприятия, които изискват оценка за пране на пари. FSC получи окончателния доклад под формата на доклад на изследователската услуга през юни.

FSC смята, че колкото по-голям е делът на виртуални активи и стабилни монети, регистрирани на единична борса, толкова по-голям е рискът от пране на пари или използване като средство за престъпление.

Съобщението на FSC съвпада със забележките на нейния председател Ким Джу Хьон, направени на 24 октомври, докато присъства на общия одит на комисията по политически въпроси. Той заяви, че ще прегледа осъществимостта на създаването и налагането на стандартизиран план за транзакции за различни лимити за трансфер на монети за всяка размяна на виртуални активи. Той допълни, че ще преразгледа и дали може да се направи и стандартизиран законопроект освен срещу прането на пари.