ЕС частично се съгласи да създаде орган за борба с изпирането на пари

Европейският съюз чрез Съвета на ЕС се съгласи при частични условия да установят орган за борба с изпирането на пари (AML), който ще бъде наречен Орган за борба с изпирането на пари (AMLA).

Създаването на този нов орган ще има за цел да засили ефективното функциониране на рамката на Съюза за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БППМ/БТФ). Предизвикателството на прането на пари е преобладаваща заплаха във всички страни днес. Въпреки проактивната роля, която регулаторите играят навсякъде, киберпрестъпниците значително напредват в подхода си.

Въпреки че може да е трудно да се ограничи дейността на тези киберпрестъпници поотделно, сред доставчиците на финансови услуги могат да бъдат въведени предпазни мерки, за да се блокират всички възможни вратички, които се използват от пране на пари и финансисти на тероризъм. Появата на AMLA ще бъде насочена към създаване на пътища, чрез които институциите, които той контролира, са устойчиви на AML във всяко отношение.

„Като се има предвид трансграничния характер на престъпността, се очаква новият орган да даде силен и полезен принос в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Наред с други задачи, той ще допринесе за хармонизирането и координирането на надзорните практики във финансовия и нефинансовия сектор, директния надзор на високорискови и трансгранични финансови субекти и координацията на звената за финансово разузнаване“, гласи прессъобщението от гласи съветът.

AMLA ще получи надзорни правомощия върху широк спектър от финансови институции и стартиращи фирми в екосистемата на цифровата валута, при условие че те се считат за рискови.

„Той също така възлага на Органа да контролира до 40 групи и образувания – поне в първия процес на подбор – и да осигури пълно покритие на вътрешния пазар под негов надзор. Повече правомощия са дадени и на генералния съвет в управлението на AMLA“, уточни Съветът.

Първоначалните определения на отговорностите на AMLA са частични и седалището на управление не е напълно договорено. AMLA ще помогне за прилагането на аспектите на AML на пазарите на крипто активи (MiCA) когато законопроектът най-накрая бъде приет.

Източник на изображението: Shutterstock