Крипто борсата Kraken се споразумява с Министерството на финансите за нарушения на санкциите на Иран

Американската крипто борса Kraken се споразумя със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ днес, като се съгласи да плати $362,158.70 XNUMX за очевидни нарушения на санкциите срещу Иран.

„Поради неуспеха на Kraken да внедри навреме подходящи инструменти за геолокация, включително автоматизирана система за блокиране на адреси на интернет протокол (IP), Kraken експортира услуги на потребители, които изглежда са били в Иран, когато са участвали в транзакции с виртуална валута на платформата на Kraken“, агенцията пише.

През юли агенцията отвори iразследване в Kraken за предполагаемо нарушаване на икономически санкции срещу Иран. The New York Times цитира анонимни източници, свързани с компанията, които потвърдиха, че крипто борсата позволява на клиенти в Иран и други санкционирани страни да използват нейната платформа.

„Kraken е доволен, че разреши този въпрос, който ние открихме, доброволно докладвахме и бързо коригирахме“, каза главният правен директор на Kraken Марко Сантори Разкодирай в изявление по имейл.

От 14 октомври 2015 г. до 29 юни 2019 г. агенцията казва, че Kraken е обработил 826 транзакции на обща стойност приблизително $1,680,577.10 XNUMX XNUMX за лица, за които е установено, че са били в Иран по това време.

OFAC казва, че Kraken не е проявил необходимата предпазливост или грижа за задълженията си за спазване на санкциите, когато е знаел, че борсата има клиенти по целия свят.

„[Kraken] приложи своите контроли за геолокация само по време на включването, а не по отношение на последваща транзакционна дейност, въпреки че има причина да знае въз основа на наличната информация за IP адрес, че транзакциите изглежда са извършени от Иран“, каза агенцията.

„Kraken има стабилни мерки за съответствие и продължава да разраства своя екип за съответствие, за да отговаря на растежа на своя бизнес“, каза Сантори Разкодирай през юли. „Kraken следи отблизо спазването на законите за санкции и, като цяло, докладва на регулаторите дори потенциални проблеми.“

Миналата година Комисията за търговия със стокови фючърси поръчан Kraken трябва да плати 1.25 милиона долара глоби за „незаконно предлагане на транзакции на стоки на дребно с марджин в дигитални активи“, включително биткойни, и неуспех да се регистрира като търговец на фючърсни комисионни.

Като част от селище, Kraken ще инвестира допълнителни $100,000 XNUMX в контрол за спазване на санкциите.

„Дори преди да влезе в тази резолюция, Kraken предприе поредица от стъпки, за да подсили нашите мерки за съответствие. Това включва допълнително укрепване на системите за контрол, разширяване на нашия екип за съответствие и подобряване на обучението и отчетността“, каза Сантори. „С тези подобрени системи ние сме в по-силна позиция да продължим нашата мисия за ускоряване на приемането на криптовалута, така че хората от цял ​​свят да могат да постигнат финансова свобода и приобщаване.“