Changpeng Zhao и Binance са под федерално разследване за потенциални нарушения на пране на пари: Доклад

Съобщава се, че прокурорите на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) са разделени относно това дали да повдигнат или не обвинения за пране на пари срещу най-голямата крипто борса в света и нейния главен изпълнителен директор.

Според нов доклад на Ройтерс служители на DOJ в момента са обсъждане възможни споразумения с адвокати, представляващи Binance и Changpeng Zhao, като някои служители на Министерството на правосъдието смятат, че доказателствата срещу Binance не оправдават обвинение.

Според четирима неназовани източника Министерството на правосъдието разследва Binance от 2018 г., но сега, когато разследването стига до заключение, някои служители не вярват, че има достатъчно доказателства за обвинение срещу крипто борсата.

Източници на Reuters казват, че прокурорите на Министерството на правосъдието смятат, че настоящите доказателства вече оправдават движението срещу борсата и повдигането на наказателни обвинения срещу отделни ръководители, включително Changpeng Zhao.

Случаят включва три клона на Министерството на правосъдието: Секцията за пране на пари и възстановяване на активи (MLARS), Прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл и Националният екип за правоприлагане на криптовалута.

Според източници адвокатите на защитата на Binance са се срещнали със служители на Министерството на правосъдието, за да изложат своите аргументи и да обсъдят споразумения за признаване на вината. Според източниците, една от основните защити на Binance е, че възможността за наказателно преследване ще „сее хаос“ на пазара, вече в една продължителна зима и след масовия колапс на FTX.

Казва представител на Binance,

„Нямаме никаква представа за вътрешната работа на Министерството на правосъдието на САЩ, нито би било уместно да коментираме, ако имаме.“

Според четиримата неназовани източника обвиненията срещу Binance включват нелицензирано прехвърляне на пари, заговор за пране на пари и нарушения на наказателни санкции.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie