Държавният борд по ценни книжа на Тексас започна разследване на крипто борсата FTX и нейните принципали, включително съоснователя и главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид, заради твърдения, че предлага нерегистрирани продукти за ценни книжа на клиенти в Съединените щати.
FTX в гореща вода
Тексаските регулатори засилват погледа си към борсата FTX на Сам Банкман-Фрид.
Регулаторите проучват дали носещите доход сметки, предлагани от FTX US, трябва да се считат за нерегистрирани ценни книжа. Директорът на отдела за принудително изпълнение на Държавния съвет за ценни книжа на Тексас (TSSB) Джоузеф Ротунда направи декларацията в съдебен документ, подаден миналата седмица във връзка с производството по несъстоятелност на Voyager Digital. FTX наскоро спечели офертата да изкупи активите на фирмата за 1.4 милиарда долара. Rotunda каза, че FTX Trading, FTX US и Sam Bankman-Fried може да нарушават законите за ценните книжа на Тексас, като предлагат нелицензирани ценни книжа на клиенти от САЩ под формата на продукти, носещи доходност.
В съдебната документация Rotunda разкрива, че е създал акаунт чрез приложението FTX и е депозирал Ethereum и пари чрез банкова транзакция. Освен това приложението каза, че отговаря на условията за доходоносна сметка, въпреки правилата и условията на фирмата, според които FTX не предлага такива услуги на жители на САЩ.
Rotunda отбелязва, че FTX US не е получила необходимото одобрение за продажба на ценни книжа в Тексас. Той смята, че доходният продукт е инвестиционен продукт, който трябва да бъде регистриран като ценна книга в държавата.
Директорът на TSSB също така твърди, че FTX не е разкрила достатъчно информация на клиентите, преди да отворят акаунтите си, като по този начин потенциално е извършила измама.
Американските регулатори идват за крипто
Новото разследване на FTX идва, докато регулаторните агенции и политиците в Съединените щати засилват контрола си върху криптовалутите. Както Rotunda посочи, фалиралата Voyager Digital също се разследва от финансовите регулатори на Тексас за потенциални нарушения на ценни книжа. Като такава, на FTX не трябва да се разрешава да купува активите на обсадената платформа за кредитиране, докато не се установи дали борсата също така наистина нарушава финансовия закон на щата Тексас, уреждащ продажбата на ценни книжа.
Комисията по ценни книжа и борси (SEC) по-специално се интересува от правния статут на крипто активите. Шефът на SEC Гари Генслер смята, че повечето криптовалути, вкл Ethereum след сливане, се квалифицират като ценни книжа. SEC е затънала в съдебна битка с Ripple, тъй като регулаторът твърди, че XRP е по-скоро ценна книга, отколкото стока.
Въпреки че делото все още не е приключило, настоящият консенсус е, че съдът ще се произнесе в полза на Ripple и XRP няма да се счита за ценна книга. Ако този сценарий действително се осъществи, той ще създаде силен прецедент, че подобни крипто активи също трябва да се разглеждат като стоки вместо ценни книжа.
Източник: https://zycrypto.com/texas-regulators-investigate-ftx-sam-bankman-fried-for-potential-securities-violations/