Държавният съвет за ценни книжа на Тексас, или SSB, и Департаментът по банкиране на Тексас подадоха допълнителна декларация на 14 октомври по делото Voyager Digital, в която се посочва, че SSB разследва FTX Trading...
Tag: Нарушенията
Крипто борсата Bittrex е наложена масивна глоба за нарушения на санкциите
Alex Dovbnya Глобата на Bittrex можеше да бъде много по-висока, но OFAC определи, че нарушенията й не са били „непретенциозни“ Борсата за криптовалута Bittrex беше ударена с 30 милиона долара...
Крипто борсата Bittrex глоби $53 милиона за нарушения на Закона за банковата тайна
Базираната в Съединените щати крипто борса Bittrex ще плати 53 милиона долара на отдела на Министерството на финансите на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN)...
FinCEN глобява крипто борсата Bittrex с 29 милиона долара за нарушения на Закона за банковата тайна
След провеждане на гражданско разследване, Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати (FinCEN) наложи парична санкция срещу борсата за криптовалута Bittrex за нарушение...
Министерството на финансите глоби Crypto Exchange Bittrex с $53 милиона за нарушения на санкциите
Правителството на САЩ удари борсата за цифрови активи Bittrex с глоби от $53 милиона – най-голямата глоба за крипто бизнес от Министерството на финансите до момента. Службата за чуждестранни активи на Министерството на финансите...
SEC разследва създателя на Bored Ape Yuga Labs за нарушения на ценни книжа: Доклад
Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати разследва Yuga Labs за това дали нейните Ethereum NFTs на Bored Ape Yacht Club и токенът ApeCoin са нерегистрирани ценни книжа, според Bloo...
Министерството на финансите на САЩ обвинява Bittrex в нарушения на санкциите, крипто борсата се съгласява да се споразумее с регулатора – Регламент Bitcoin News
На 11 октомври Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) обявиха, че са уредили таксите с криптовалутата...
Bittrex глоби $30 милиона за нарушения на санкциите
Ключови изводи Bittrex се споразумя с Министерството на финансите на САЩ по обвинения, че е нарушил санкциите на OFAC. Министерството на финансите твърди, че Bittrex е извършил предполагаемите нарушения между 2014 г. и 2017 г. Докато...
CFTC на САЩ налага обвинения срещу Crypto Futures Exchange Digitex за нарушения при регистрация и търговия
Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CTFC) обвини борсата за крипто фючърси Digitex и нейния основател и главен изпълнителен директор Адам Тод за множество нарушения, свързани със Закона за стоковите борси (CEA...
CFTC налага $250K глоба на bZeroX, таксува Ooki DAO за регулаторни нарушения
Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) наложи глоба от 250,000 XNUMX долара срещу bZeroX, протокол за търговия с блокчейн, и двамата му основатели. Едновременно с това CTFC подаде федерално гражданско принудително изпълнение...
Kanye West Ye Yeezy прекратява сделката с Gap заради предполагаеми нарушения на договора
Кание Уест и дъщеря му Норт Уест присъстват на шоуто „Yeezy Season 8“ като част от Парижката седмица на модата за дамско облекло есен/зима 2020/2021 на 02 март 2020 г. в Париж, Франция. Арнолд Джероки |...
Доклад на ООН обвинява Китай в нарушения на правата на човека в Синдзян
Задържането от страна на Китай на уйгури и други предимно мюсюлмански етнически групи в северозападния му регион Синцзян може да се равнява на международни престъпления - включително "престъпления срещу човечеството" -...
Крипто сметки за повечето валутни нарушения в Южна Корея
Финансовите престъпления, използващи криптовалути, нарастват в Южна Корея. Около 75% от нарушенията на Закона за валутните транзакции на страната досега тази година са включвали крипто, според репо...
Корпорацията Charles Schwab е разследвана за нарушения на законите за ценните книжа
Очевидно Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) е нарушила закона за ценните книжа и Schall Law Firm, национална фирма за съдебни спорове за права на акционери, обяви на 25 август, че разследва...
Coinbase удари със съдебно дело за $5 милиона заради сривове на борсата, предполагаеми нарушения на ценни книжа
Клиент на Coinbase съди базираната в Сан Франциско борса за 5 милиона долара за това, че не е успяла да защити правилно акаунтите на клиентите си и „пренебрегва“ федералните закони за ценни книжа, наред с други обвинения. Ла...
Рапърът Рик Рос отговаря на нарушенията, глобява в местата на WingStop „Ще има грешки“
Тази седмица рапърът Рик Рос беше в новините след съобщения, че неговата компания, Boss Wing Enterprises, е била глобена за трудови нарушения в пет от нейните локации Wingstop в Мисисипи. NBC News съобщи, че...
Dollar General глоби близо 1.3 милиона долара за нарушения на безопасността на работниците
Магазин A Dollar General в Крев Кьор, Илинойс. Даниел Акер | Блумбърг | Getty Images Dollar General е ударен с близо 1.3 милиона долара глоби за нарушения на безопасността на работниците след посещения на федералните...
Главният служител на BitMEX Грегъри Дуайър се призна за виновен за нарушения на AML
– Реклама – Грегъри Дуайър, служител на BitMEX, се признава за виновен за нарушения на AML. Австралийският криптовалутен магнат и бивш топ изпълнителен директор на BitMEX Грегъри Дуайър на 8 август се изказа за...
Mickelson, DeChambeau съди обиколка на PGA за твърдения за нарушения на антитръстовото законодателство
Topline Група от 11 голф играчи на LIV, водени от американците Фил Микелсън и Брайсън ДеШамбо, заведоха антитръстов иск срещу PGA Tour във федералния съд в сряда, поставяйки началото на съдържание...
Проучването на NFL Dolphins открива нарушения на подправянето, глобява собственика Рос
Собственикът на Маями Делфинс и предприемачът на недвижими имоти Стивън Рос беше глобен с 1.5 милиона долара и отстранен от участие в отборни събития и операции до 17 октомври, след като беше установено, че клубът е ...
Крипто отделът на Robinhood получи глоба за нарушения; Ето какво знаем
Дейностите на Robinhood, свързани с крипто, се разширяват, но сега е обвинен в нарушение на регулациите. Най-скорошната регулаторна загриженост беше заобиколена от нарушаване на антипаричния закон...
Robinhood Crypto глоби 30 милиона долара за предполагаеми нарушения срещу прането на пари
В първото си принудително действие, свързано с крипто, Държавният департамент на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS) наложи глоба от 30 милиона долара на дъщерното дружество за търговия с криптовалута на онлайн брокерската компания Ro...
Министерството на финансите разследва Kraken за предполагаеми нарушения на санкциите срещу Иран: Доклад
Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ разследва борсата за криптовалута Kraken за предполагаемо нарушаване на икономически санкции срещу Иран, според New York Times...
Крипто борсата Kraken се разследва за предполагаеми нарушения на санкции
New York Times съобщава, че Kraken е разследван от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати за нарушаване на санкции. Отделът проучва дали потребителите в...
Kraken е разследван за предполагаеми нарушения на санкции
Твърди се, че Kraken е допуснал ирански потребители до платформата. Джеси Пауъл е гласен за желанието си да оспори регулациите. Министерството на финансите вероятно ще наложи глоба срещу борсата...
Kraken е разследван за предполагаеми нарушения на санкции: Доклад
През февруари, след руската инвазия в Украйна, Пауъл отвърна на призивите за замразяване на акаунтите на руските потребители на Kraken, туитвайки: „Нашата мисия в [Kraken] е да свържем отделните хора...
Бившият адвокат на DOJ Джефри Кларк е изправен пред обвинение за нарушаване на етичните правила
Topline Джефри Кларк, бившият адвокат на Министерството на правосъдието, когото Доналд Тръмп се опита да назначи за главен прокурор, е изправен пред обвинения от адвокатската колегия във Вашингтон, че е нарушил правилата на професионалната...
Китайският регулатор на киберсигурността CAC глобява Диди с $1.19 милиарда за нарушения на закона за сигурността на данните
Диди отговори на глобата. Компанията заяви в онлайн изявление, че приема решението на регулатора. Администрацията за киберпространство на Китай (CAC) глоби китайски транспортни компании...
Холандската централна банка глоби Crypto Exchange Binance с $3.4 милиона, позовавайки се на „много сериозни“ нарушения – Регламент Bitcoin News
Холандската централна банка глоби борсата за криптовалута Binance с 3.325 милиона евро за предлагане на крипто услуги в Холандия без изискваната от закона регистрация. Binance обжалва отново...
Адвокатска кантора за групови искове започва разследване на Solana Labs за потенциални нарушения на ценни книжа
Докато пазарът на криптовалути все още се опитва да се отдръпне от мечата криза, която го засегна през последните седмици, на хоризонта е друг удар под формата на съдебно производство срещу един от основните му п...