Главният служител на BitMEX Грегъри Дуайър се призна за виновен за нарушения на AML

Служителят на BitMEX Грегъри Дуайър се признава за виновен за нарушения на AML.

Австралийски криптовалутен магнат и бивш висш изпълнителен директор на BitMEX Грегъри Дуайър на 8 август се призна за виновен в нарушаване на американските банкови закони. Прокурорът на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк направи това разкритие в a прессъобщение. 

По-конкретно, Грегъри Дуайър призна, че BitMEX, една от най-големите борси за криптовалута в света, не е успяла да приложи или да спазва стандартите за борба с прането на пари (AML), като по този начин е нарушила Закона за банковата тайна (BSA). 

Създаването, внедряването и поддържането на активна програма за AML е задължително изискване за компании, които желаят да работят в САЩ. Това включва също така прилагане на политиките на Know Your Customer (KYC) за идентифициране на транзакционни клиенти. Въпреки това, изпадналият в битка магнат призна, че той и тримата основатели на BitMEX умишлено са пренебрегнали да спазват тези изисквания. 

Вместо да се съобрази, той призна, че компанията работи в САЩ с впечатлението, че е въвела тези изисквания за AML и KYC. Това нарушение, твърдят прокурорите, е извършено между 2015 г. и 2020 г. и борсата е функционирала като платформа за пране на пари.  

Според споразумението за признаване на вината австралиецът е изправен пред пет години затвор и глоба от 150,000 XNUMX долара. 

В изявление американският прокурор Деймиън Уилямс каза: „С тази молба тази служба вече получи наказателни присъди срещу тримата основатели, както и високопоставен служител в BitMEX, за умишлени нарушения на законите срещу прането на пари. Днешната молба отразява, че служители с управленски правомощия на борси за криптовалута, не по-малко от основателите на такива борси, не могат умишлено да пренебрегнат задълженията си съгласно Закона за банковата тайна.“  

39-годишният Дуайър, който беше един от първите служители на BitMEX, преди това е бил ръководител на бизнес развитието. Регулаторните проблеми на компанията започнаха през август миналата година, след като тя плати 100 милиона долара за уреждане на граждански обвинения, че е позволявала незаконни сделки в продължение на години и е нарушавала стандартите за AML. 

Бенджамин Дело, Самюел Рийд и Артър Хейс, триото, което основа BitMEX по-рано през февруари, пледира за подобни обвинения за неуспех при установяване, внедряване и поддържане на програма за AML. 

Това беше последвано от пробация и глоба от 10 милиона долара, издадена срещу всеки от тях през май от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ за нарушаване на тези изисквания за AML.   

Американските регулаторни органи, след Terra-Implosion, който причини милиарди да бъдат изтрити от пазара, увеличиха регулаторното си наблюдение върху институциите за криптовалута в САЩ. Като част от регулаторните си ограничения, Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC ), по-рано на 9 август, забрани миксера на виртуални валути Tornado Cash.

Според последните развития, през следващите месеци се очаква да бъдат въведени по-широки крипто регулации.

- Реклама -