Тъй като светът на криптовалутите и стабилните монети продължава да се развива и да получава масово приемане, значението на прилагането на ефективни практики за борба с изпирането на пари (AML) става все по-решително...
Tag: AML
Индия въвежда AML стандарти за крипто
В ход, който не е напълно изненадващ, индийското правителство въведе стандарти за борба с изпирането на пари (AML) върху крипто. Министерството на финансите публикува съобщение в The Gazette of Ind.
Индия въвежда нови мерки за AML
Индийското правителство постави крипто сектора под Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA). Но дали това е сигнал за предстоящо по-голямо регулиране? Според Министерството на финансите всички Virtual Dig...
Индийското министерство на финансите: Крипто търговията вече е предмет на законите за AML
Индийското финансово министерство каза, че крипто търговията вече е предмет на законите за пране на пари. Регламентът за AML идва след множество скандали, свързани с крипто. Преди това Индия наложи данък върху капиталовите печалби от 3...
Изпълнителният директор на Coinbase твърди, че Layer-2 Network може да включва мерки за AML
Предстоящото стартиране на Base се очаква да дойде с AML функции Base е Ethereum слой-2 мрежа, която предлага на потребителите сигурен и удобен начин за разработване на децентрализирани приложения Брайън Армстронг, CE...
Новата Layer-2 мрежа може да включва мерки за AML, казва главният изпълнителен директор на Coinbase
Поради това повишено наблюдение над крипто пространството, много фирми бяха проверени и беше установено, че не спазват конкретни правила. Coinbase е една от фирмите под радара на финансовите наблюдатели. На...
Главният изпълнителен директор на Coinbase намеква, че неговата нова мрежа от ниво 2 може да включва мерки за AML
Главният изпълнителен директор на Coinbase Брайън Армстронг намекна, че новата Layer-2 блокчейн мрежа Base на фирмата може да бъде подложена на мониторинг на транзакциите и мерки за борба с прането на пари при стартирането. В един i...
Базата на Coinbase вероятно ще включва мониторинг на транзакции, мерки за AML
Главният изпълнителен директор на Ad Coinbase Брайън Армстронг каза на 6 март, че мрежата от ниво 2 на неговата компания, Base, вероятно ще включва мониторинг на транзакциите и мерки за борба с прането на пари. Базата ще включва съответствие с ме...
KYC & AML в индустрията на финансовите технологии – Cryptopolitan
Без съмнение, един от основните проблеми на онлайн финансовите услуги за потребителите е сигурността. Всеки иска да е сигурен, че активите му няма да бъдат ограбени или блокирани и транзакциите ще бъдат завършени с...
FATF разкрива нови планове за борба с изплащането на пари, тъй като атаките на рансъмуер намаляват
Глобалният надзорен орган за борба с изпирането на пари, Специалната група за финансови действия, призова за по-голямо приемане на правилото за пътуване на доставчиците на услуги за виртуални активи, за да се ограничи потокът от незаконни средства, използващи криптовалута...
Сенатор Уорън обещава повторно въвеждане на законопроекта за AML, който обхваща DAO и DeFi
Двупартиен законопроект за борба с изпирането на пари (AML), който обхваща „децентрализирани субекти“, като протоколи за децентрализирано финансиране (DeFi) и децентрализирани автономни организации (DAO), скоро ще бъде въведен отново...
Услугата за миксиране на крипто Sinbad може да е прикрит Blender: Elliptic
Затворен миксер за крипто транзакции, веднъж санкциониран от американските регулатори, може да се е върнал под ново име, според анализ на крипто фирмата Elliptic. Elliptic каза, че данните във веригата sho...
Coinbase се съгласява на Споразумение от $100 милиона: за нарушение на AML и KYC
Coinbase се съгласи да плати на NYDFS споразумение от $100 милиона. $50 милиона ще са добре, а $50 милиона ще отидат за проверки на фона на AML. Твърди се, че компанията е открила сметки без подходящи проверки на миналото...
Coinbase отделя 100 милиона долара за подобряване на практиките за спазване на AML
Регулаторите наложиха на Coinbase глоба от 50 милиона долара за нарушаване на законите срещу прането на пари. Той ще отдели още 50 милиона долара за подобряване на съответствието. Лошите актьори са използвали криптовалута...
Coinbase ще плати 100 милиона долара за KYC, AML на регулаторите в Ню Йорк
Според New York Times Coinbase ще трябва да плати 50 милиона долара на нюйоркските регулатори за това, че са позволили на потребителите да отварят акаунти с минимално потвърждение на фона. Организацията също ще похарчи $50...
Coinbase глоби $100 млн. заради KYC и AML грешки
Coinbase се съгласи да отдели общо 100 милиона долара, за да сложи край на разследването на неуспехите на нейните мерки за борба с изпирането на пари (AML) и познаване на клиента (KYC). Борсата обявява...
Coinbase имаше „неадекватни“ мерки за AML; се задоволява със $100 милиона с NYDFS
Coinbase ще плати глоба от 50 милиона долара за неспазване на Закона за банките в Ню Йорк и други държавни разпоредби, според прессъобщение от 4 януари. Най-голямата крипто борса по традиция...
Coinbase ще плати 100 милиона долара за неуспех в мащабирането на AML, докато бизнесът процъфтява
Coinbase постигна споразумение от 100 милиона долара с Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк след разследване на неуспехи в неговата програма за съответствие. NYDFS глоби Coinbase с $50 милиона...
Изследователите използват нулево знание, за да се справят с поверителността и опасенията за AML в стабилните монети
Изследователи от немските крипто блокчейн базирани плащания fintech etonec и други организации предложиха да се използват доказателства с нулево знание, за да се гарантира съответствие с нормативните изисквания и поверителност в стабилните монети. т...
Уорън, Маршал представят законопроект за затягане на правилата за пране на пари за крипто
Сенсор Елизабет Уорън, D-Mass., и Роджър Маршал, R-Kan., представиха законодателство за затягане на правилата на САЩ срещу прането на пари спрямо цифровите активи. Законопроектът ще разшири правилата за познаване на клиента...
Binance и неговият главен изпълнителен директор са изложени на риск от наказателни обвинения заради правилата за AML: Доклад
Борсата за криптовалута Binance и ръководителите, включително главният изпълнителен директор Чангпенг Джао, са изложени на риск от наказателни обвинения в САЩ за спазване на американските закони за пране на пари и санкции, според доклад...
Министерството на правосъдието на САЩ се раздели относно таксуването на Binance в разследването на AML от 2018 г.: Доклад
Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) е към завършване на своето разследване на борсата за криптовалута Binance, което започна през 2018 г. Доклад на Reuters предполага, че има конф...
Преглед на GetBlock.net: първият многоверижен изследовател с функционалност за AML проверки
Explorer е един от най-важните инструменти за крипто ентусиастите. Може да се използва за проверка на състоянието на транзакциите и получаване на данни за крипто портфейли. Преди това членовете на крипто общността имаха...
Монетите за поверителност вероятно ще бъдат забранени след регламентите на ЕС за AML
Проектозаконът на ЕС срещу изпирането на пари създаде ли страх в крипто? Регламентите за AML, които все още се обсъждат, вероятно скоро ще бъдат активни. Концепцията за поверителност е доста популярна сред криптовалутите en...
Силвъргейт има ли проблеми? Защо KYC и AML не предотвратиха фиаското на FTX?
Silvergate остави ли FTX и Alameda да споделят средства и банкови сметки? Това не е ли незаконно? Освен това, ако една от целите на процедурите KYC и AML е да се спре прането на пари, защо Сам Банкман-Фрайд не...
Европейските правила за AML могат да забранят монетите за поверителност: CoinDesk
Европейският съюз обмисля забрана, която би попречила на банките и доставчиците на криптовалути да работят с криптовалути, които имат за цел да подобрят поверителността на потребителите – обикновено наричани „монети за поверителност“.
Swiss Financial Watchdog издава ревизирана наредба за AML, изяснява изискванията за крипто – Регламент Bitcoin News
Швейцарският финансов регулатор публикува своята актуализирана наредба срещу прането на пари (AML), отбелязвайки, че разширява покритието, за да включи платформи за търговия с блокчейн. Той също така изясни някои представител...
Solidus Labs разкрива първото по рода си Web3 AML решение, маркиращо близо 200,000 8 дърпания на килими и измами с интелигентни договори, които съставляват XNUMX% от всички Ethereum токени
В голяма стъпка към намаляване на риска от DeFi, данните, публикувани от Solidus, разкриват, че нов токен, предварително програмиран за измамни потребители, се създава средно на всеки 4 минути, а незаконните средства от тези измами на...