Индия въвежда нови мерки за AML

Индийското правителство постави крипто сектора под Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA). Но дали това е сигнал за предстоящо по-голямо регулиране?

Според Министерството на финансите всички бизнеси с виртуални цифрови активи ще попаднат под PMLA. Това средства които предприятията ще трябва да изпълняват и докладват:

1. Познайте вашите транзакции (KYT)
2. Мониторинг и отчитане на транзакции
3. Адрес скрининг и докладване
4. Доклади за подозрителни дейности (SAR)
5. Доклад за подозрителни транзакции (STR)

Експерти, насърчавани от крипто регулациите

Заинтересованите страни от индийската промишленост като цяло приветстваха решението на правителството. Нишал Шети, главен изпълнителен директор на WazirX обмен, го нарече „добра стъпка към регулиране на крипто индустрията в Индия“.

Сумит Гупта, главен изпълнителен директор на CoinDCX обмен, разказан Контрол на парите, „Бавно, но сигурно се придвижваме към регулирана крипто екосистема! Субекти като CoinDCX вече са задължени по закон да извършват надлежна проверка и засилена надлежна проверка съгласно PMLA.”

Гаурав Дахаке, главен изпълнителен директор на Bitbens exchange, казаха на BeInCrypto, че проучват последиците от новите изисквания на PMLA. Той казва: „Вече спазваме нормите за наблюдение на транзакции и т.н. Какви допълнителни неща ще има, трябва да разберем.“

Крипто инфлуенсър Кейюр Рохит вярва, „Това е зората на нова ера за крипто индустрията и бъдещето изглежда светло.“

Крипто регулациите се превърнаха във фокусна точка на индийското председателство на междуправителствения форум на Г-20. Министърът на финансите Нирмала Ситараман търси глобално координирани усилия за регулиране на класа активи.