Регулаторите наложиха на Coinbase глоба от 50 милиона долара за нарушаване на законите срещу прането на пари. Той ще отдели още 50 милиона долара за подобряване на съответствието.
Лошите актьори са използвали криптовалути за злоупотреби като пране на пари. Регулаторите в световен мащаб обновяват усилията си за борба с тази престъпност. Националната агенция по престъпността на Обединеното кралство наскоро оповестен специално крипто звено за справяне с престъпленията.
На фона на нарастващите престъпления, използващи криптовалути, американската борса ангажира общо 100 милиона долара като споразумение с регулаторите.
Проблеми със съответствието с Coinbase
Регулаторите откриха проблеми със съответствието с Coinbase от 2020 г. насам. Американската борса не успя да се справи със законите срещу прането на пари, така че първоначално нае независими консултанти.
Но проблемите продължиха и Coinbase беше изправен пред официални разследвания през 2021 г. The New York Times доклади че Coinbase има натрупани над 100,000 XNUMX сигнала за потенциални подозрителни клиентски транзакции, които не са били правилно проверени.
Споразумението от 100 милиона долара
Поради проблемите си със съответствието, Coinbase подписва споразумение за 100 милиона долара с Държавния департамент на финансовите услуги на Ню Йорк. Съгласно това споразумение борсата ще плати 50 милиона долара като глоба за нарушения на законите срещу прането на пари и ще отдели 50 милиона долара за подобряване на програмата си за съответствие.
Пол Гревал, главен правен директор в Coinbase, пише, „Ние разглеждаме тази резолюция като критична стъпка в нашия ангажимент за непрекъснато усъвършенстване, нашата ангажираност с ключови регулатори и стремежа ни за по-голямо съответствие в крипто пространството – за себе си и за другите.“
Питър Шиф, главен икономист и добре известен Bitcoin критик, изразява разочарованието си от това, че на Coinbase е позволено да остане в бизнеса след нарушаване на законите срещу прането на пари. Euro Pacific Bank, собственост на икономиста, спряна търговия на 30 юни 2022 г. след разследване на подозрение за укриване на данъци и пране на пари.
Имате ли да кажете нещо за глобата на Coinbase или нещо друго? Пишете ни или се присъединете към дискусията на нашия Телеграм канал. Можете също да ни хванете Тик Ток, Facebook или Twitter.
За най-новите BeInCrypto Bitcoin (BTC) анализ, Click тук
Отказ от отговорност
BeInCrypto се е свързал с компания или физическо лице, участващи в историята, за да получи официално изявление относно последните развития, но все още не е получил отговор.
Източник: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/